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2000亿盾洗钱案 22名嫌疑人被起诉

2025-03-19 15:29

华人号:越南在线

3月18日,越南林同省公安厅调查警察机关正式对22名嫌疑人(6名女性和16名男性)进行起诉并实施拘留,以调查其涉嫌违反越南《刑法》第324条第3款规定的洗钱罪。该起诉决定已获同级人民检察院批准。

被起诉的嫌疑人包括:黎文叠(1998年出生)、潘氏贝(1996年出生)、阮玉南儿(2004年出生)、黄美仁(2001年出生)、武春俊英(2003年出生)、杨氏燕儿(2004年出生)、阮玉妙贤(2005年出生)等。

据调查机关透露,上述嫌疑人通过提供银行账户并利用这些账户接收和转移资金,试图掩盖来自他人组织赌博犯罪所得的非法资金。

此前,越通社3月13日曾报道,林同省公安成功破获一起跨国洗钱专案,涉案金额高达2000亿越南盾。在该案件中,林同省公安厅刑事警察局已逮捕23名嫌疑人。

调查显示,该团伙是跨国犯罪网络的一部分,受境外人员指使。他们注册了数十个银行账户,用于非法转移资金,主要服务于在线诈骗、网络赌博及贩卖违禁品等活动。非法所得通过多层交易“洗白”后转移至境外。为逃避侦查,该团伙使用高安全系统对交易和通讯进行严密伪装。

目前,林同省公安厅调查警察机关正进一步扩大调查范围,以彻底查明此案。‍

来源:越通社

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