2000亿盾洗钱案 22名嫌疑人被起诉

3月18日，越南林同省公安厅调查警察机关正式对22名嫌疑人（6名女性和16名男性）进行起诉并实施拘留，以调查其涉嫌违反越南《刑法》第324条第3款规定的洗钱罪。该起诉决定已获同级人民检察院批准。

被起诉的嫌疑人包括：黎文叠（1998年出生）、潘氏贝（1996年出生）、阮玉南儿（2004年出生）、黄美仁（2001年出生）、武春俊英（2003年出生）、杨氏燕儿（2004年出生）、阮玉妙贤（2005年出生）等。

据调查机关透露，上述嫌疑人通过提供银行账户并利用这些账户接收和转移资金，试图掩盖来自他人组织赌博犯罪所得的非法资金。

此前，越通社3月13日曾报道，林同省公安成功破获一起跨国洗钱专案，涉案金额高达2000亿越南盾。在该案件中，林同省公安厅刑事警察局已逮捕23名嫌疑人。

调查显示，该团伙是跨国犯罪网络的一部分，受境外人员指使。他们注册了数十个银行账户，用于非法转移资金，主要服务于在线诈骗、网络赌博及贩卖违禁品等活动。非法所得通过多层交易“洗白”后转移至境外。为逃避侦查，该团伙使用高安全系统对交易和通讯进行严密伪装。

目前，林同省公安厅调查警察机关正进一步扩大调查范围，以彻底查明此案。‍

来源：越通社