披萨外卖小哥假扮牧师 诈骗150多万欧元

西国华人讯

. 西班牙国民警卫队在加的斯省（Cádiz）逮捕了五人，他们参与了一个骗取200多人，共计150万欧元的骗局。

编译：诗琳        责编：菁楠    美编：伟兴

萨尔瓦多（Salvador）假冒牧师，通过网络销售自己谎称价值很高的异国钞票。实际上，萨尔瓦多只是一名来自西班牙加的斯Cádiz的披萨外卖小哥。通过相同手法，他骗取几百名缺乏金融知识的受害者，以数千欧元的价格购买实际价值不高的纸币。

据西班牙警方周日（6月30日）公布信息，这名假冒的牧师、他的一名搭档及三名家庭成员，因涉嫌在一年多的时间里骗取至少200人的 150万欧元而被捕。

他甚至在加的斯市以30万欧元的价格购买了一处房产，该房产之前是一家银行的分行，试图为自己的诈骗行为披上合法外衣。

警方15天前启动了“牧师行动”。之前，萨尔瓦多因其他罪行被关押在加的斯的波多黎各三号监狱。调查人员表示，即使在他入狱期间，他也在其他被拘留者的帮助下继续进行犯罪活动。

今年年初，由于参与此前揭露的“库鲁斯科行动”骗局(Operación Currusco)，萨尔瓦多最终不得不入狱。在2014年那次行动中，40人因克隆银行卡在尼日利亚购买房产被捕，萨尔瓦多是其中的“中间环节”。警方解释，这种骗局是一种基于投资的金融产品，预计未来会重新估值，从而使参与者获得更有利的交换。

这名交易商没有获得国家证券市场委员会（CNMV）的必要经营许可证。“他在阿里速卖通（AliExpress）或亚马逊（Amazon）上以几欧分的价格购买这些钞票，并让受害者相信它们的价值远高于此。”调查人员解释说。他宣称，自己的货币业务取得很大进展，而这种货币的价值将会迅速增长，已到达诈骗目的。

在网络视频中，萨尔瓦多和他的同伙编造一整套说辞。面对面的会议上，他们甚至将同伙伪装成观众参与互动。警方的反洗钱部门对这些会面进行了监控，并惊讶发现，经过“洗脑”后，所有受害者在离开时“完全相信”自己的投资是正确的。

然而，骗局在受害者通过PayPal、银行转账甚至加密货币支付后不久便露出了马脚。

受害者发现，所谓的收益根本没有到账，而他们签署的合同和那些看似有价值的钞票照片完全没有任何实际价值。

这个诈骗团伙在欧洲和南美洲建立了一个复杂的企业和金融网络，用以转移他们在短短一年内通过诈骗获得的大量非法收益。

调查人员发现了这个团伙积累的财富，包括房产、两大片土地和高档车辆等。他们还用这些钱装饰了那家旧银行大楼，购买了各种稀奇古怪的物品，从哈利波特收藏品到贝蒂斯队的徽章……极尽奢华和浪费。

经过调查取证，警方目前已确认有200多名受害者，但怀疑实际受害者可能更多。西班牙反洗钱部门呼吁那些可能受到该团伙影响的人，通过电话956293408与加的斯警方取得联系。

来源：elpais