令人震惊！西班牙版“人民的名义” 反贪局局长私宅查获现金2000余万欧元

西国华人讯：

.马德里经济犯罪调查组（UDEF）前负责人Óscar Sánchez Gil因涉嫌领导跨国贩毒洗钱网络，在其私人住宅中被查获1893.98万欧元现金，巨额现金曾一度导致现场计数工作被迫中断……

.这场被称为“西班牙版《人民的名义》”的扫黑行动，因涉案金额巨大、犯罪链条复杂，引发社会对执法体系内部监管的深刻反思。

 编译：默声         责编：菁楠     美编：伟兴

3月25日《Larazón》报道，自2024年11月6日起，西班牙国家警察依照国家法院命令，针对该案共执行了27次搜查行动。在首阶段行动中，约有20人被拘留，Óscar Sánchez Gil也因涉嫌组织犯罪、受贿、泄密、洗钱及贩毒等罪行而被临时关押。

据悉，警方在这名UDEF前负责人位于马德里 Villalbilla的住所进行搜查时，因现场现金数量“巨大”，甚至一度中断现场计数工作，最终在其住宅隐蔽处查获18,939,840欧元现金。

调查显示，Óscar及其同伙多年来通过加密通讯工具频繁传递显示数百万欧元资金与毒品交易的图片。在搜集的图片中，不仅显示他们通过贩毒业务获得的巨额财富，更详细记载了他们计划将数吨可卡因装入集装箱运往西班牙的具体方案。官员透露，涉案人员在对话中表现得极为嚣张，自认为逍遥法外。

警方记录缴获现金钞票数量

更令人震惊的是，警方在Óscar位于马德里警察总部办公室内查获89.64万欧元真空包装现金，这些钞票被藏匿于鞋盒夹层中，同时发现的还有其手写的“毒品业务扩张计划”，详细标注了运输路线与分销网络。

此外，警方调查还发现，Óscar与其律师Ignacio Torán的加密对话显示，双方涉嫌通过伪造商业合同、购买不动产等方式为毒资洗钱。

此案突破口是对Óscar同伙的搜查。警方在其同伙处查获西班牙金融情报单元（FlU）的机密反洗钱报告，这些仅供警方内部使用的文件竟标注了其实际控制公司的可疑交易记录。

而在Óscar与其女友共有的海滨别墅中，警方从改造工程的暗格内起获44.81万欧元现金。这处房产购置于其开始收取毒枭资金后，成为犯罪网络的重要资金藏匿点。

据悉，西班牙警方对这名UDEF前负责人的调查已持续一年多，其行动不仅涉及对内部人员的严密监控，也涉及对外部合伙人与律师的密切追踪。

警方表示，这起案件的侦查过程中，所查获的每一份证据都证明了该犯罪网络的横跨洗钱与毒品走私的复杂结构，显示出反腐、反贪工作的艰巨性与迫切性。

西班牙内政部在通报中强调：“执法人员背叛使命是民主社会最危险的毒瘤。”

此次大规模搜查行动不仅揭开了西班牙反贪内幕的一角，也引发了社会各界对于高层反腐斗争现状的广泛关注。后续调查仍在继续，相关部门表示，将坚持严查不贷，直至将整个犯罪网络彻底瓦解。

*UDEF（Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal）：西班牙国家警察下属经济犯罪调查机构，曾侦破梅西税务案、俄罗斯黑手党洗钱案等重大案件。

来源：larazon