南非严厉打击50家涉嫌资助恐怖主义的非营利组织

南非约有50个可疑非营利组织 (NPO) 因涉嫌资助恐怖主义和洗钱而受到政府关注。

社会发展部代理总干事彼得·内特希帕莱 (Peter Netshipale) 表示：“他们被外国支持恐怖主义团体利用来这里招募人员，破坏该国主权。”

这是政府打击行动的一部分，遵循金融行动特别工作组（FATF）关于非营利组织的第8条建议。

该部门是非营利部门的注册机构和监管机构。

“金融行动特别工作组的第8条建议谈到了监督该国非营利部门工作的部门。

“作为非营利组织的监管机构，我们的职责是通过风险评估指南来监督和清除该领域的可疑组织。

“在开展工作时，我们会让南非警察局、国家情报局和特别调查组（SIU）等执法机构参与其中。”内特希帕莱说道。

“作为一个部门，我们的职责是让非营利组织了解法律，并始终关注资金的来源——遏制洗钱和恐怖主义融资。”

“最大的问题是，一些非营利组织被用来洗钱。有些情况下，人们会将700万兰特存入非营利组织的银行账户，然后从另一边取出，不缴税。”内特希帕莱说道。

《保护宪政民主免遭恐怖主义和相关活动法》规定了一系列与获取、拥有、交易、使用和提供用于支持恐怖主义活动的任何财产或资金有关的犯罪行为。

恐怖主义融资是指筹集、转移、存储和使用合法或非法获得的资金，用于支持个人恐怖分子、组织或行动。

负责监督金融行动特别工作组建议实施情况的国家财政部副局长伊斯梅尔·莫莫尼亚特 (Ismail Momoniat) 表示：“如果你看一下针对恐怖主义融资所做的国家风险评估，你就会发现这种现象在南非并不那么普遍。”

“评估结果显示南非属于中等风险国家。”

“在当今世界，我们有望建立机制，不仅对非营利组织进行风险评估，而且对发现威胁进行调查。”

“除其他职责外，我们还应该调查和起诉恐怖主义融资案件。”

“当出现任何违法行为时，执法机构就应该采取行动——这是金融行动特别工作组正在评估的问题之一，也是我们必须报告的问题之一。”

莫莫尼亚特希望南非能在十月之前脱离灰名单。

“我们很少有恐怖主义融资案件。当你看到腐败的规模时，最大的问题就是洗钱，大多数犯罪案件都与金钱有关。”

莫莫尼亚特表示：“我们的FATF行动项目针对的是严重且复杂的洗钱案件——这是我们面临的更大问题。”

“NPA和优先犯罪调查局取得了良好进展。我希望到6月之前能解决未决案件，然后进行现场调查。”