洗钱、逃税、掺假 巴西22州近千加油站疑被犯罪集体操控

警方目前发现至少22个州的941家加油站涉嫌被犯罪集团操控。《圣保罗页报》

最近一段时间，巴西联邦与各州的执法机构正在调查犯罪集团对国内燃油行业的渗透情况，目前发现至少22个州的941家加油站存在涉案嫌疑。

巴西《圣保罗页报》4月21日报道，警方调查显示，涉案加油站的运营可能被首都第一司令部（PCC）、红色司令部（Comando Vermelho）和北方家族（Família do Norte）等巴西大规模犯罪集团操控。

调查人员称，这些犯罪网络的分支遍布全国各地。早在今年2月，司法部长里卡多·莱万多夫斯基（Ricardo Lewandowski）就公开表示，此类犯罪现象令人担忧，并要求联邦警察局着手进行专项调查。

目前已发现可疑行为的加油站数量已达到941家。其中，圣保罗州（São Paulo）与戈亚斯州（Goiás）是这类犯罪活动最猖獗的地区，分别发现了290家和163家。其后依次是里约热内卢州（Rio de Janeiro，146家）、巴伊亚州（Bahia、103家）和北里奥格兰德州（Rio Grande do Norte，88家）。

调查人员指出，涉案犯罪集团不仅利用燃料供应链中的漏洞洗钱，还通过偷税漏税和油品掺假等手段增加利润。这意味着，他们在燃油行业的触手已从终端消费者逐渐伸向整个供应链。

圣保罗州检察官、打击有组织犯罪特别行动小组（Gaeco）成员法比奥·贝沙拉（Fábio Bechara）表示，有组织犯罪渗透巴西燃油行业的现象始于上世纪90年代末，但近年来呈现明显上升趋势。

贝沙拉介绍，由于加油站每日经手的现金流巨大，便于洗钱，因此成为犯罪组织的重点关注对象。如今，这种犯罪行为已日益复杂化，且逐渐向外扩展。与此同时，监管模式的漏洞和税务规则的复杂性也令犯罪分子有机可乘。

当前收集到的证据表明，首都第一司令部的此类犯罪活动规模最大。早在2020年，联邦警察局就曾开展“犯罪之王”调查行动，揭露了该组织在圣保罗州、巴拉那州（Paraná）和圣卡塔琳娜州（Santa Catarina）通过燃油企业洗钱的犯罪行为。据称，该组织在四年间的洗钱金额高达300亿雷亚尔。

15日，位于圣保罗州的联邦警察局和检察机关还发起一项行动，打击涉嫌参与燃油掺假的团伙。目前，巴西合法燃料研究所（ICL）也一直在与巴西政府和立法机构对话，希望针对该行业的逃税行为采取更严厉的打击措施。

据悉，燃油行业在2021年为巴西工业贡献了13.1%的GDP，创造了900亿雷亚尔的税收。巴西公共安全论坛的一项研究指出，如今，犯罪组织从燃料和润滑油市场获取的收入每年可达615亿雷亚尔左右，已超过可卡因市场的约150亿雷亚尔。