三名南加州男子涉嫌欺诈老人千万美元而被起诉

【美新社讯】 2月27日，美国司法部（DOJ）公告称，两名居住在南加州的男子在当天被捕。两们涉嫌领导一项复杂的洗钱计划，针对 100 多名受害者，其中许多人是老年人而成为目标，并给受害者造成了超过 1000 万美元的损失。

🏛 🏛 美国司法部（DOJ）公告和起诉书显示：

🛑 被告人分别是 38 岁的奇诺岗居民 Sylas Nyuydzene Verdzekov 和 44 岁的洛米塔居民 Lovert Che，27日当天被联邦拘留；第三名被告是 29 岁的英格尔伍德居民 Mustapha Nkachiwouo Selly Yamie，正在被执法部门通缉。

🛑 每名被告都被指控一项共谋洗钱罪，其中被告人 Verdzekov 和 Che 已经在洛杉矶市中心的美国地方法院接受了传讯。

🛑 从至少 2021 年 11 月开始一直到现在，被告人 Verdzekov、Yamie 和 Che 及其同谋伪造了虚假人员的身份证明文件，包括护照和驾驶执照。利用这些虚假文件，被告及其同谋在加利福尼亚州创建了至少 36 家空壳公司，这些公司没有开展任何合法业务，其创建完全是为了推进他们的犯罪活动。

🛑 在一项专门针对老年受害者的计划中，被告及其同谋使用电话和电子邮件弹出窗口冒充执法人员或知名公司的员工，试图帮助受害者维护其账户的安全。然后，他们捏造了受害者银行账户或支付账户被盗用并需要迅速解决的说法。

🛑 被告及其同谋通过假徽章和假职位图片让受害者相信他们所谓的权威，然后要求受害者提供个人身份信息 (PII) 和银行账户信息。受害者被告知，他们需要迅速将资金从被盗账户中转移，以确保他们能保住所有的钱，并将其转移到被告人 Verdzekov、Yamie 和 Che 及其同谋通过欺诈手段开设和控制的账户中。受害者通常通过电子银行转账、汇票、银行本票或个人支票将资金转移到这些欺诈性银行账户或邮箱中。

🛑 被告及其同谋随后将不义之财存入他们控制的银行账户，意图掩盖资金的所有权和控制权。被告人 Verdzekov、Yamie、Che 及其同谋随后提取大量现金，将偷来的资金用于个人开支，包括租金。

🛑 在类似的骗局中，被告及其同谋据称假扮为出售房产的房地产所有者。被告使用虚假身份证明和凭证，欺骗受害者相信他们正在合法出售房产，并诱骗受害者将钱款或支票邮寄到被告及其同谋控制的账户或邮箱。

🛑 总的来说，被告人 Verdzekov、Yamie 和 Che 及其同谋洗钱至少 1000 万美元，这些资金来自至少 100 名受害者。

相关公告（美国司法部DOJ图片）

“正如起诉书所指控的，这些被告建立了一个复杂的欺诈和洗钱计划，针对并掠夺我们最脆弱的公民。他们不仅偷走了受害者的钱，还剥夺了他们的安全和信任，”美国代理检察官约瑟夫·T·麦克纳利说。“让这成为一个明确的信息：如果你欺骗我们社区的成员，特别是老年人，我们将依法追究你的责任。”

“不幸的是，针对我们老年人口的金融欺诈已经让几个跨国犯罪组织赚得盆满钵满，”HSI 洛杉矶代理特工负责人约翰·帕西科说。“HSI 和我们的执法合作伙伴仍然致力于保护我们最脆弱的群体，并确保公众了解老年人欺诈的危险信号。”

**起诉书只是指控。在法庭排除合理怀疑证明有罪之前，所有被告均被推定无罪。

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