2024-05-18 08:21 阅读量:1.4万+
华人号:厄瓜多尔华人周报厄瓜多尔一家法院以洗钱罪判处四人13年监禁。被判刑的人将属于怀尔德·SF(别名“加托·法尔凡”)领导的犯罪组织的一部分。
州总检察长办公室于 2024 年 5 月 17 日星期五报告称,Diana M.、Wladimir J.、Carlos C. 和 Graciela L.是洗钱案的共同作者。他们将向正规经济引入超过1150 万美元的毒品贩运产物。
法官还命令被告按比例、均等地缴纳相当于洗钱金额三倍的罚款。同样,下令没收他们的所有资产,并适用《资产没收法》的相关事宜。
对于Montiel SA 和 Transportes de Carga Gran Vía S.A.公司,他们下令解散和清算。
检察官办公室证明,这些公民是怀尔德·SF(别名“加托·法尔凡” )领导的犯罪组织的一部分,该组织致力于通过贩毒洗钱。
别名“Gato Farfán”与他的家人和亲密圈子一起开展了这些活动。他们成立了公司并利用其他已有的公司,致力于建筑、运输、香蕉和养虾场等不同行业的经济活动。
2017年至2022年间,该犯罪组织还收购了动产和不动产,如农场、房屋、仓库、土地、商业场所和停车场。所有这些都是为了隐藏资金的非法来源。
同样在此案中受到起诉的“加托·法尔凡”于今年 1 月从哥伦比亚引渡到美国。
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