博洛尼亚两家华人企业涉嫌逃税被查 涉案金额超50万欧元

华人头条米兰10月7日电 近日，意大利博洛尼亚省金融警察指挥部通过缜密的情报分析和数据库比对，查获了伊莫拉新区（Nuovo Circondario Imolese）两家由一名华人实际控制的企业涉嫌逃税案件，并依法启动了相关司法程序。

据调查，该中国籍公民通过典型的“开关公司”模式规避税务责任。其在经营服装生产业务期间，刻意避开向国税局缴纳超过50万欧元的税款，仅向其他公司供应商进行结算。随后，该负责人采取清算原公司资产的方式，将机器设备名义上转移至以其岳母名义注册的公司，试图以变更企业名义来逃避债务追责。然而，新公司虽在法律上完成变更，但实际控制人未变，且仍在原有场所经营，并继续雇用同一批员工、客户及供应商开展业务。

目前，博洛尼亚检察院已依据第74/2000号法令第11条规定，以“欺诈性逃税罪”对该名实际负责人及其代理人提起指控。同时，司法部门已执行预防性扣押令，查封了37台服装缝纫机、1辆商用车及3个银行账户，总价值达31.5万欧元。