2024-10-08 01:24
华人号:意大利新闻综合为打击逃税行为,意大利警方采取了新措施。在机场等边境地区,针对携带大量现金或贵重物品的逃税者,尤其是欠税超过5万欧元的旅客,实施财产即刻扣押。这一做法旨在防止他们将财产转移至国外,从而逃避应缴的税款和债务。
意大利《晚邮报》报道,将资金或贵重物品转移到境外可能涉及逃税或试图隐匿非法所得,进而构成洗钱罪。因此,意大利税警和海关部门在边境地区,如港口和机场,频繁开展检查也就不足为奇。
近期,意大利税警在贝加莫机场试行新的检查方式,首次针对欠税超过5万欧元的旅客加强了检查。
若一名纳税人多次被税务局追债未果,携带大量现金或贵重物品出境,机场警方可立即扣押其现金和物品,用于抵扣债务。
实际上,税务局的调查过程复杂且耗时,往往在得出逃税结论并采取行动时,扣押措施已经为时过晚。即便法院最终下令没收,很多逃税者也已提前将资产转移或隐匿。
因此,虽然这项新检查方式仍在试行中,但已初见成效。意大利税警已在贝加莫机场扣押了现金、劳力士手表和金条等物品。
贝加莫机场位于米兰东北约40公里,近年来不断扩展,客流量的增加使得机场警方和海关对乘客的检查愈加频繁。
警方的数据库无疑是关键“法宝”。通过数据交叉对比,能够迅速核实旅客的财务和身份信息,帮助识别潜在的违法行为。
例如,一名无固定收入的旅客在行李中携带大量现金,警方显然有理由怀疑这些钱来路不正。
此外,过去一年半里,警方在贝加莫机场发现并起诉了40名不当领取国民补贴的旅客。这些旅客尽管在意大利登记为常住居民,但在境外停留的时间过长,显然不符合居住的实际情况。
同时,警方还借助警犬协助检查,尤其是在识别现金、毒品及其他违禁品方面,警犬的敏锐嗅觉大幅提高了检查效率和准确性。
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