巴西国税局和联邦警察对诈骗总额达 4.51 亿巴西雷亚尔的虚假咨询公司开展打击行动

《华人头条》巴西讯，据巴西媒体报道, 巴西联邦国税局(RF)和联邦警察局（PF）于本周四（4月24 日）启动“黑曜石行动”（Operação Obsidiana）新阶段，旨在捣毁在巴西各地实施税务诈骗的虚假咨询团伙。大量现金、名贵手表和珠宝已被查获。

据国税局称，诈骗犯们在巴西 173 个城市协商不存在的税收抵免权，在 21 个州共转移了超过 4.51 亿雷亚尔的资金。

为了实施诈骗，犯罪分子使用误导性的说法，称受害纳税人可以使用政府的税收抵免来缴纳联邦税。

该虚假咨询公司收取的“服务费”占被欺诈抵扣税款总额的 30% 至 70%。据国税局称，至少有 496 名纳税人（其中大多数是公司）成为诈骗分子的目标。

联邦警察怀疑，该犯罪组织头目创建的金融科技公司（Fintech）可能被用来转移通过欺诈计划获得的资源。

使用这种金融科技公司的目的是使受害纳税人难以寻求赔偿，并使联邦税务局难以通过 e-Financeira 系统监控运营。

大约 26 名来自联邦税务局的稽查员和税务分析师正在对圣保罗市受调查人员以及与涉嫌犯罪组织和金融科技公司有关的人员的住宅和办公室执行 10 次搜查和扣押令。目标城市如下：圣保罗、阿鲁雅、布拉干卡保利斯塔和瓜拉廷格塔。

联邦税务局解释说：“欺诈行为始于编造‘掩盖故事’（histórias de cobertura），歪曲税收立法的概念，目的是让纳税人在聘请承诺减税的虚假咨询公司时产生一种安全感。”

他补充道：“受聘后，这家虚假咨询公司要求纳税人以电子客户授权书（e-CAC）的形式向第三方（通常被称为‘幌子’）授予电子授权书。这些‘幌子’在薪酬申报表中输入了虚假数据，并以承包商的名义通过电子方式发送给联邦税务局。”

税务审计员报告称，遭受欺诈的公司的损失增加了两倍。

除了承担聘请虚假咨询公司的费用外，他们还被国税局开出针对不当抵扣的税款、罚款和利息的罚单，并且还可能在可能的刑事诉讼中被追究刑事责任。

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/04/24/receita-e-pf-fazem-operacao-contra-falsas-consultorias-que-aplicaram-golpes-de-compensacao-tributaria-que-somam-r-451-milhoes.ghtml