LIBRA丑闻：美国的控诉为何对米莱更具威胁

华人头条阿根廷2月21日讯/Cl：在美国司法部（USDOJ）对与加密货币$LIBRA初始发行相关的Kelsen Ventures和Kip Network Inc.公司提起的诉讼中，加密货币市场再次陷入争议。希尔贝托·圣塔马里亚（Gilberto Santamaría）来自圣塔马里亚律师事务所（Estudio Santamaría Abogados），他指出：

此次指控由专门处理国际破产和金融欺诈案件的莫亚诺律师事务所（Estudio Moyano & Asociados）主导，指控这些实体的操作构成了国际金融欺诈和可能的洗钱案件。

诉讼揭示的问题包括：

不规则的资金募集。

未在金融监管机构注册。

将投资转移到未知目的地。

这些操作据称影响了数百名美国投资者和数千名其他司法管辖区的公民，包括阿根廷人，他们信任了一个投资平台的承诺，结果这个平台可能只是一个幌子。

此案再次引发了对加密货币市场监管缺失的警报，以及欺诈结构如何轻易地在无控制的情况下募集资金。在等待当局采取行动的同时，受损的投资者正在寻求答案，并希望在一个信任日益难以维持的生态系统中恢复他们的资金。

涉嫌欺诈的阴谋：无法律支持的资金募集

根据提交的文件，加密货币$LIBRA被宣传为一种旨在为阿根廷教育和生产项目提供资金的数字资产。投资者通过Kip Protocol平台将资金以比特币和USDT的形式发送，随后这些资金被计入托管在美国的网站vivalalibertadproject.com。

然而，Kip Network Inc.和Kelsen Ventures均未在美国证券交易委员会（SEC）注册，也未获得作为金融工具或投资顾问的运营授权。尽管如此，它们仍向公众募集资金，并承诺这些资金将得到阿根廷生产项目的支持。

这些资金并未用于承诺的投资，而是被转移到国外的银行账户，其中许多账户位于金融透明度较低的司法管辖区。

此外，诉讼称，部分资金被用于购买该计划推广者的个人资产，从而违反了与投资者达成的承诺。

可能涉及的罪行及其处罚

《美国法典》第18篇是美国联邦层面处理犯罪和刑事诉讼的主要法律文件。该篇涵盖了广泛的犯罪行为，并规定了起诉程序。

诉讼详细说明，$LIBRA的结构可能构成美国联邦层面的多项金融犯罪，其中包括：

证券欺诈：未经注册向公众募集资金，并虚假承诺投资回报。

洗钱：通过复杂交易将非法所得资金转移到海外账户，掩盖其来源。

电信欺诈：利用互联网平台和通信工具进行欺诈活动。

共谋犯罪：多个实体和个人共同策划并实施欺诈行为。

如果罪名成立，相关责任人可能面临巨额罚款、资产没收以及长期监禁等严厉处罚。此案再次凸显了加密货币市场监管的紧迫性，以及投资者在参与此类项目时需保持高度警惕。

金融欺诈与投资者诈骗

表面上模拟了对生产项目的投资，但实际上资金被挪用于其他用途。这一罪行最高可判处20年监禁。如果欺诈行为影响到金融机构，刑期可能增加至30年，并处以最高100万美元的罚款。

洗钱

资金在无正当理由或法律支持的情况下被转移到海外账户。这一罪行最高可判处20年监禁，并处以最高50万美元或交易涉及资产价值两倍的罚款（以较高者为准）。

非法证券发行

该加密货币被宣传为合法投资，但并未满足美国证券交易委员会（SEC）的监管要求。联邦证券欺诈罪最高可判处25年监禁，并根据造成的财务损失及其他因素处以巨额罚款。

文件造假

向投资者提供了虚假的担保和文件，以模拟投资的安全性。这一罪行，特别是在涉及向金融机构作出虚假陈述时，最高可判处5年监禁，并处以最高25万美元的罚款。

可能构成的其他罪行

在美国，司法部还可以调查影响其公民或利用该国技术基础设施的金融欺诈行为，例如以下罪行：

电子欺诈（Wire Fraud）

该罪行惩罚在欺诈计划中使用电子通信的行为。由于$LIBRA的推广和交易是通过社交媒体和数字平台进行的，因此可能构成电子欺诈案件。相关刑罚包括最高20年监禁。

证券欺诈（Securities Fraud）

如果美国证券交易委员会（SEC）认定$LIBRA属于金融证券，相关责任人可能面临证券欺诈指控。美国证券法禁止在证券销售中进行欺诈性操纵。

在之前的案例中，SEC已将某些加密货币归类为金融证券。该罪行的处罚最高可达25年监禁。

共谋欺诈（Conspiracy to Commit Fraud）

如果证明相关责任人协调行动，人为抬高$LIBRA的价值后再出售（即“拉高出货”行为），他们可能被指控共谋实施电子欺诈或证券欺诈。该罪行最高可判处20年监禁。

美国法律允许追查金融欺诈行为，即使资产不在美国境内，只要其影响美国公民或使用美国的数字基础设施。因此，$LIBRA骗局的涉案人员可能会根据美国联邦法律被调查和起诉。

莫亚诺律师事务所（Estudio Moyano & Asociados）已请求美国司法部对$LIBRA这一迷因币的操作进行调查。如果指控属实，相关责任人可能因金融欺诈和洗钱行为面临严厉处罚，包括长期监禁和巨额罚款，而这也可能牵连到米莱。（完）