热那亚警方破获跨国贩毒案 华人洗钱网络成关键一环

华人头条米兰12月2日电 据安莎社、TELENORD.IT等媒体报道，意大利热那亚警方近期成功破获了一起涉及南美毒品交易的重大案件，逮捕了意大利企业家加布里埃尔·西尔瓦诺（Gabriele Silvano）等多名涉案人员，其中包括西西里黑手党成员萨尔瓦托雷·马里奥·洛·皮科洛（Salvatore Mario Lo Piccolo）。

调查显示，该犯罪团伙通过一个由华人组成的复杂洗钱网络，将毒品交易所得的资金从南美洲转移至意大利利古里亚地区。这一网络利用加密代码，建立了一个高度隐蔽的资金转移渠道。

热那亚反黑手党调查局（DIA）在检察官莫妮卡·阿巴特科拉（Monica Abbatecola）的领导下，对这一案件进行了深入调查。调查结果显示，该团伙利用华人组织提供的“平行银行”系统，成功转移了约60万欧元的毒品交易资金。

这种洗钱方式具有极高的隐蔽性，资金转移过程完全无法追踪。犯罪分子将现金交给指定的中间人，中间人再通过特殊的代码将资金转移至指定账户。整个过程由手写文件确认，确保了资金转移的安全性。

除了西尔瓦诺外，警方还逮捕了多名涉案人员，包括西西里黑手党成员萨尔瓦托雷·马里奥·洛·皮科洛以及多名律师。西尔瓦诺被指控犯有欺诈性转移贵重物品罪、敲诈勒索、非法拥枪（拥有四支手枪和500发子弹）以及组织贩毒罪等多项罪名。