意大利警方捣毁华人跨国洗钱集团 “幽灵”头目落网

华人头条米兰12月20日电 据意媒报道，近日，意大利警方在皮斯托亚等地展开了一场大规模的打击跨国洗钱行动，成功捣毁了一个由华人组成的犯罪集团，并逮捕了其幕后主使——一名绰号“马可”的华人男子。并起诉了另外11名华人。罪名包括开具假发票、漏税申报、洗钱和欺诈性价值转移。调查涉及皮斯托亚省、普拉托省和佛罗伦萨省，并延伸到伦巴第、威尼托、坎帕尼亚、巴西利卡塔和撒丁岛等地区。

据警方调查，该犯罪集团自2016年起，通过在意大利注册多家纺织公司，开具虚假发票，虚报收入，逃避巨额税款（应税金额达4900万欧元，造成增值税逃税约1100万欧元），并将非法所得转移至中国。为了掩盖身份，犯罪集团头目“马可”多年来一直以“幽灵”的身份活动，没有固定住所和财产，并利用同胞为其注册公司、购买房产等。

据报道，此次行动，警方共逮捕了1人，起诉了11人，涉案金额高达数千万欧元。警方查获了大量现金、豪宅、名车、以及多家公司。