数百人冒充银行职员诈骗 西警方全国39省实施逮捕行动

西国华人讯：

.大部分逮捕行动是在巴塞罗那进行的，也包括马德里、塔拉戈纳和莱里达等地区。

.仅马拉加省就有323人被骗，总金额达120万欧元，估计实际数字更高。 

.目前还有151人正在接受调查，案犯年龄在18至25岁居多。

编译：洋洋            责编、美编：菁楠

如今，防范电信和网络诈骗已成为民众老生常谈的话题，在西班牙也不例外：一条提醒银行账户出现问题的短信，随后接到一通电话，声称可以提供解决方案，要求提供一些验证码以确认并完成整个过程，结果在受害者毫无察觉的情况下，自己账户的钱就不翼而飞了。

截止7月24日（今日），西班牙国民警卫队逮捕了上百名参与全国范围银行诈骗活动的涉案人员，并调查了另外151人，其中大多数在18至25岁之间。

对该案的调查始于两年前。2022年，国民警卫队接到多名受害者举报“通过虚假链接被骗”，这些虚假链接声称通向受害者银行网站。随着时间的推移，举报数量不断增加，发现所有案件都有共同点，并且运作模式相同。

经过详细调查后，国民警卫队逐渐挖掘出一个全国范围内的犯罪团伙，确认了422名涉案人员。该团伙由18至25岁年轻人组成，内部结构严密，有专人负责每个环节：从接收初次转账的空壳账户，到将钱洗入国外账户或投资于加密货币，还包括招募合作伙伴或佣金管理者。

犯罪分子首先伪造银行电话号码，然后向客户发送带有虚假链接的短信，链接指向一个虚假的钓鱼网站。数小时或数天后，客户会接到一个伪装成银行号码的电话。一名假冒的银行员工称为解决所谓的安全问题，在取得客户信任后，要求客户提供验证码。随后在客户毫不知情的情况下进行转账，当客户发现时，自己账户的钱已不翼而飞。

国民警卫队分析了472个银行账户和708条电话线路，其中大部分用虚假数据或冒用身份注册。仅在马拉加省，就有323名受害者，损失达120万欧元。

大部分逮捕行动是在巴塞罗那进行的，共逮捕79人，另有46人正在接受调查。同时，逮捕行动也覆盖了包括马德里、塔拉戈纳和莱里达在内的39个省份。

此次行动由马拉加国民警卫队Arroba小组发起，并得到了全国各省警察局的支持。目前共逮捕100人，另有151人被调查。所有嫌犯被控属于犯罪组织、诈骗和洗钱等罪名。

来源：EL PAÍS