四名化名“Gato Farfán”的人因洗钱罪被判处 13 年监禁

《厄华侨报》2024 年 5 月 18 日     谢英木

犯罪组织加托·法尔凡（Gato Farfán）的相关四人被判处十年以上徒刑。

处理此案的腐败和有组织犯罪特别法庭以洗钱罪的共同犯罪者判处 Diana M.、Wladimir J.、Carlos C. 和 Graciela L. 13 年监禁，金额为总计 1157万美元。

据检察官办公室称，这些人是维尔德·桑切斯（又名加托·法尔凡）领导的犯罪组织的成员，该组织致力于洗钱贩毒所得。

Alias Gato Farfán与他的亲戚一起实施了这些行动，并建立了一个紧密的圈子：他们成立了公司并利用其他已经存在的公司，致力于不同领域的经济活动，例如建筑、运输、香蕉和养虾场。

2017年至2022年间，该犯罪组织还收购了动产和不动产，如农场、房屋、仓库、土地、商业场所和停车场，以隐藏其资产的非法来源。

加托·法尔凡也因此受到起诉，并被从哥伦比亚引渡到美国。

法官还下令被告按比例、均等地缴纳相当于洗钱金额三倍的罚款，并刑事没收其全部资产，并适用《资产没收法》。

对于 Montiel SA 和 Transportes de Carga Gran Vía SA 公司，他们下令解散和清算。（免责：消息来源于西语版宇宙报 由于本人翻译水平所限，难免会有差错，该类文章只为华侨一般性了解厄瓜多尔发生的新闻，有其它重要用途者请以原文为准。对译文中的观点不持任何态度，只为帮您了解信息。编者）