厄瓜多尔揭露国际黄金洗钱计划，非法采矿案进入审判准备阶段

《厄华侨报》2025 年 1 月 29 日 谢英木

2025 年 1 月 28 日，厄瓜多尔两姐妹试图携带 210 万美元入境洗钱案进入审判准备阶段。2024 年 11 月 22 日，María Verónica 和 Martha Alejandra MV 姐妹抵达基多机场时，手提箱中装有 21 叠 100 美元钞票，这笔钱来自多米尼加共和国一家银行，姐妹俩此前在该国停留四天。

法官当即对两姐妹及在停车场等候的装甲车司机实施预防性拘留，同时对三名海关人员进行出境检查并禁止其出境。但一个月后的 12 月 30 日听证会上，法官改变对姐妹俩的预防措施，仅要求她们定期出庭，姐妹俩在狱中仅待了一个月。辩护方称其中一人育有三个孩子，其父母也提交文件保证她们居住在基多历史中心。

总统丹尼尔・诺博亚曾提到，这笔钱可能用于资助 11 月 22 日示威活动。但财政调查发现，这背后是一个非法采矿活动的黄金交易网络，涉及走私矿产资源。

据Ecuavisa.com获取的文件，姐妹俩在 11 月多次前往多米尼加共和国。11 月 6 日、12 日、17 日分别出行，其中 17 日返回时被拘留。调查显示，她们此前还前往巴拿马和哥伦比亚，且在 11 月 6 日与一名男子同行，背包装有金币。11 月 13 日，María Verónica 携带 210 万美元回国，17 日再赴蓬塔卡纳，背着装有 31,000 克黄金的背包，四天后又带 210 万美元回国并被抓。

涉案人员卡洛斯・LV 也携带可能是黄金的 “有色金属材料” 前往蓬塔卡纳，带着 120 万美元回到厄瓜多尔，所有款项均来自多米尼加共和国同一家银行。检察官办公室称，该网络计划赚取 500 万美元，矿物材料伪装成手工物品出境。

从嫌疑人手机信息发现，被指控的海关人员与携带款项人员存在通信，提前收到乘客照片，准备审查文件让其顺利通关。商人则为行动提供指导，指示姐妹俩应对询问时称钱来自多米尼加共和国公司，用于投资昆卡的购物广场。

一家厄瓜多尔公司因被用于证明资金流动合理性而接受调查，该公司注册业务为销售家用电器，却无能力接收这笔款项。姐妹俩被捕一个月后，当局对基多市中心和北部的房产、办公室突击搜查，在玛丽亚和玛莎姐妹表弟租用的办公室发现疑似金条改造的手工制品。

财务分析部门（UAFE）报告显示，商人费尔南多・马（Fernando MA）的 RUC 被暂停，有 677,550 美元收入；María Verónica MV 收入 286,106 美元，其姐姐无财务变动；嫌疑人 Karina CV 收入 17,882 美元，2020 - 2024 年销售电信设备收入 21.17 亿美元；她的丈夫 Esteban U. 在 2021 年和 2014 年分别有 300,720 美元收入；Carlos LV 的 RUC 活跃，有小额设备销售和 763,325 美元的美元收入。而被调查公司，只有会计师称对账户动向详情并不清楚。

（免责：消息来源于西班牙语的宇宙报 由于本人翻译水平所限，难免会有差错，该类文章只为华侨一般性了解厄瓜多尔发生的新闻，有其它重要用途者请以原文为准。对译文中的观点不持任何态度，只为帮您了解信息。编者：本声明适用于全报）