南非飞鹰组扣押了15名涉嫌1.57亿兰特诈骗案的个人的资产

据称与1.57亿兰特诈骗案有关的15人的资产已被扣押。

优先犯罪调查组（Hawks，简称飞鹰组）和资产没收组于1月29日在多个地点进行了扣押行动。

这15人于10月份被捕，他们被指控从非法转移一家大银行客户的资金中获益。

该计划的主要策划者之一是尼科莱特·德维利尔斯（Nicolette De Villiers），她在涉嫌犯罪期间曾担任Nedbank的欺诈调查员。

德维利尔斯被指控在2018年7月至2023年1月期间创建欺诈性支付指令，将客户的资金转入她熟人的账户。

据称，飞鹰组查明的款项中有一半以上是由卢卡斯·凯图梅特斯·马廷比 (Lucas Keitumetse Mathimbi) 收受的，他曾是南非莱利银行 (Nedbank) 雇员，也是Ivy League集团 (私人) 有限公司以及IVL集团 (私人) 有限公司的唯一董事。

据称，马廷比在近五年的时间里获益超过9100万兰特。

国家检察机关称，德维莱尔、马廷比和其他13名被告共进行了224笔独立交易，总额达1.57亿兰特。

飞鹰组在鲁德波特、克鲁格斯多普、比勒陀利亚和兰德堡等地查获了财物、车辆和奢侈个人物品。

被扣押的资产包括约77辆汽车，从摩托车到豪华轿车，还有小型住宅和分契式产权单位。

29日，警方还缴获了多支枪支、一台点钞机、名牌服装、手表、珠宝和8万兰特现金，总价值约3300万兰特。

仅马廷比的资产就包括27辆汽车和11处不动产，其中一处登记在未成年人名下。

据称，德维利尔斯 (De Villiers) 收受了约 600 万兰特的挪用资金。

这15人均已获保释，预计将于3月26日出庭棕榈岭地区法院，接受律师与其客户的咨询。