意大利2018-2022年洗钱金额达250-350亿欧元

华人头条罗马1月7日电 意大利央行金融信息局（UIF）近日发布的一项研究显示，2018年至2022年期间，意大利洗钱金额约占国内生产总值（GDP）的1.5%-2.0%，相当于250亿至350亿欧元。

该局（UIF）首次基于可疑交易报告（SOS）数据进行估算得出上述结论。根据反洗钱法规，意大利众多义务主体需定期向UIF提交可疑交易报告，UIF在此基础上进行了分析研究。

研究指出，洗钱活动对意大利经济和社会造成了严重影响，不仅破坏了金融体系的稳定性，还为有组织犯罪提供了资金支持。UIF强调，未来将继续加强反洗钱监管，提升可疑交易报告的效率和质量，以进一步打击洗钱行为。