2024-10-19 06:03 阅读量:1.4万+
华人号:法国华人在线2024年10月18日,法国博比尼(Bobigny)法院正在审理一起涉案金额高达134万欧元的特大礼品卡诈骗案。案件主犯拉希德·C(Rachid C.)和其他四人(包括他的兄弟)出庭受审。这起诈骗案发生在2021年5月至2022年7月期间。
诈骗团伙冒充大巴黎公司(Société du Grand Paris)等公共机构,向多家企业大量订购礼品卡和其他礼品。由于付款是延期的,当受害公司发现被骗时为时已晚,货物已被取走。最终有7家公司上当受骗,损失达134万欧元。若不是部分员工保持警惕(约15家企业被诈骗团伙接触),损失可能高达336万欧元。
警方在调查中发现,诈骗团伙使用了21个电话设备和93张SIM卡。他们通常在巴黎十八区水滴金区(Goutte-d'Or)或斯坦(Stains)工业区的公共道路上接收货物,其中一人经常穿着保安夹克以降低送货员的警惕性。
警方最初难以确定嫌疑人身份,直到主犯拉希德·C因为一次持续三天的剧烈牙痛,用其中一部"作案手机"预约了牙医。这个失误导致警方锁定了他。34岁的拉希德·C有四项前科,其中两项是诈骗罪。
在对拉希德·C的住所进行搜查时,警方发现了一个用于提取黄金的熔炉。根据他的网络搜索记录,他计划购买产品并将其熔化以提取贵金属。警方还发现,这位原本与兄弟和母亲在诗人城(cité des Poètes)过着节俭生活的社会福利金领取者,短时间内开始过上奢华生活,甚至享受了梦寐以求的山地度假。
拉希德·C的兄弟在接受调查法官询问时承认了两次订购礼品卡的行为。一名同住在诗人城的公交车司机也承认认识其中一位兄弟,并同意接收礼品卡。案件中还涉及一名公寓楼管理员和另一名被告,他们声称是在Snapchat上以半价购买了这些礼品卡。
目前尚不清楚这对兄弟从这起诈骗案中获利多少。但警方在监听中发现,他们的伴侣曾透露出一些信息。其中一人说:"瓦拉·哈立德(Wallah Khaled)告诉我,他不能贫穷。他说,兄弟,我每月必须赚6000欧元,否则我这辈子都不工作...他说,如果我赚不到一百万,我还不如去死。"
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