女子充当钱骡助诈骗团伙接收480万元 被判坐牢14个月

一名女子充当钱骡，让诈骗团伙通过名下公司银行户头接收疑似来自美国的相等于480万新元的骗款，结果被判坐牢14个月。

34岁的被告Sakinah （Waheeda Abdul Manan）对持有疑似犯罪所得、允许他人非法使用银行户头、以及未能履行公司董事职责的三项控状认罪。其余四项控状由法官下判时一并考虑。

庭上揭露，被告刚出狱，急需用钱，而向他人提供电子政府密码Singpass资料，以换取酬劳。

被告的资料过后被用来注册两家公司。其中一家公司也开设了银行户头，而被告对公司业务、办公室位置都一无所知。

商业事务局在2021年10月接到美国当局通报，指一名坠入钓鱼式骗局的受害者的资金汇入了被告公司银行户头，总额超过350万美元。

被告也为了赚取更多酬劳，开设了个人银行户头，并把银行资料和借记卡交给他人使用。这个户头过后也用来从事与诈骗有关的洗钱活动。