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20岁新加坡籍男子涉嫌偷窃超2亿新币比特币，被美国控上法庭！
2024-09-21 17:39 阅读量:5k+
华人号：新·社会一名20岁新加坡籍青年
涉嫌在美国与他人共谋窃取
2亿3000万美元（约2亿9700万新币）
加密货币和洗钱
被控上法庭
两人和其他同伙在8月18日
通过欺诈手段进入
一名受害者的加密货币账户
转移超过4100枚比特币
总值超过2亿3000万美元
（约2亿9700万新元）
被告还利用“剥离链”
直通钱包、虚拟专用网路（VPN）等手段
来掩盖真实身份
透过各种混合交易和交易所转移资金
从而对犯罪所得进行洗钱
两名被告分别是
定居迈阿密和洛杉矶20岁新加坡籍男子
蓝马龙（Malone Lam）
来自洛杉矶的21岁男子
杰安迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）
二人于美国时间昨晚
被联邦调查局逮捕
面临一项合谋进行电信欺诈
一项合谋洗钱的指控
两人将非法所得用于旅游、
夜总会、购买豪车、名表、珠宝、
名牌包包以及支付房租
若罪名成立
非法资产可被美国当局充公
美国当局对此案的调查仍在进行中
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