美国国税局已发现空壳公司开具了价值 37 亿美元的发票，但很少有公司面临处罚

           出售虚假交易发票是美国国税局 (SRI) 发现的犯罪行为之一，从事此类非法活动的人被称为空壳公司。

           自2016年以来，已有1092家公司和个人被认定涉嫌申报不存在的销售额，这与各种类型的税务欺诈有关。

           美国国税局的税务管理部门正在追踪这些公司，发现有组织犯罪团伙利用这些空壳公司洗钱和掩盖其非法活动的案件。然而，这个检测过程可能需要长达六个月的时间。

           他们在网站上详细说明，向 22,309 名客户开具的虚假发票金额达 37.15 亿美元。其中，美国国税局管理着 9.43 亿美元。

            尽管美国国税局开展了诸多工作，自 2020 年以来，美国司法部长办公室收到的 4,249 起税务欺诈投诉中，大多数都来自美国国税局，但很少有案件真正进入法庭。

            根据司法委员会统计门户网站上的数据，同一时期仅提起了 192 起逃税案件。

            其中至少有34人被判处3至5年不等的有期徒刑。洗钱犯罪也存在类似的情况。检察院已收到 316 起投诉，但其中 148 起已进入司法部门。

           在这群空壳公司中，有一些公司伪装成服务提供商或向欧洲出口香蕉等产品的出口商。

           这些公司大多分布在瓜亚斯省、皮钦查省和埃尔奥罗省，不过近年来在圣多明各德洛斯查奇拉斯也有发现。

             据美国国税局称，平均每年出现 50 家新的空壳公司。

来源:TELEAMAZONAS

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