荷兰扣押苏里南 1950 万欧元案件再次悬而未决

《星网讯》【华商总会】
 围绕从苏里南三家商业银行扣押 1,950 万欧元的案件仍在拖延。虽然曾一度出现了曙光，但此案件目前已被提交海牙上诉法院再次审理。阿姆斯特丹上诉法院 2023 年 1 月 10 日做出的撤销现金运输（刑事）扣押的决定尚未得到维持。这就是最高法院于2023年6月27日的裁决。
 2018 年 4 月 17 日，“财政情报和调查局” (FIOD) 以涉嫌洗钱的罪名扣押了一笔近 1,950 万欧元的苏里南汇款。该资金由 DSB 银行、Hakrinbank、Finabank 通过苏里南中央银行进行国际运输，途经阿姆斯特丹时被当地司法机杜扣押。
 阿姆斯特丹上诉法院在最高法院撤销了先前退回扣押物的法院判决后再次支持了这三家商业银行的申诉。扣押事件发生四年半后，苏里南与荷兰之间的相关国家机构就此案的来往已完全陷入停滞，苏里南当局不太可能继续执行荷兰检察院（OM）向苏里南提供法律援助的请求。
 阿姆斯特丹法院表示，此外还缺乏具体信息来回答是否及何时对商业银行或其他嫌疑人提起刑事诉讼。因此，法院下令将钱退还给那三家银行。检察院再次向最高法院提出上诉。
 最高法院裁定上诉法院的决定动机不充分。上诉法院没有提及检察机关在处理申诉时的声明，即鉴于已经获得的刑事调查结果以及出现的洗钱嫌疑，执行所请求的法律援助之苏里南当局提出的要求并不是实际将商业银行或其他嫌疑人告上法庭的必要条件。
 因此，最高法院撤销了法院的裁决，并将案件移交海牙上诉法院重新审理。