美发报告指危地马拉反腐败“停滞”、反洗钱法“无效”

美国政府在今年公布的国际麻醉品管制战略年度报告中强调，危地马拉的腐败调查极易停滞或被驳回，尤其是洗钱案件。该文件指出，虽然危地马拉有《反洗钱及其他资产法》（LAML），但该法律在应用时几乎是“无效的”。

危地马拉“Lahora”新闻网17日报道，该报告强调，危地马拉是贩毒、贩卖人口和洗钱犯罪组织的“战略要冲”。报告详细介绍了犯罪分子如何通过购买资产、投资房地产、加密货币以及创造虚假岗位来开展犯罪行动。

危地马拉陷入“瘫痪”的腐败案件（主要集中在洗钱方面）主要由玛丽亚·孔苏埃洛·波拉斯（María Consuelo Porras）领导的检察官办公室（MP）以及国会负责。

每年，危地马拉检方约有200个案件需要调查，但检方只对其中的5%至10%展开调查。该报告指出，检方的案件调查工作存在明显的“瓶颈”，拖慢了审查和起诉过程。

在打击洗钱犯罪的立法方面，报告指出，危地马拉国会对《反洗钱和打击资助恐怖主义法》（AML/CFT）的立法进程停滞不前。该法案自2020年提交以来，一直由立法机构内的相应委员会不断进行审查，但在这一过程中并未取得重大进展。

该报告还指出，虽然危地马拉出台了《反洗钱及其他资产法》，但该法的效率很低。“危地马拉的反洗钱及打击资助恐怖主义系统在技术合规性和有效性方面仍然存在重大缺陷，包括反洗钱立法已经过时，无法充分解决在识别可疑交易所涉实体所有权方面的缺陷，以及对某些非金融企业和职业监管不力的问题。”