张美兰获减刑，但仍难逃死罪

经过近一个月的审理与合议，4月21日，胡志明市高级人民法院对万盛发集团（Vạn Thịnh Phát）及西贡商业银行（SCB）案件第二阶段二审中的被告作出宣判。  

被告张美兰（万盛发集团前董事会主席）因“诈骗侵占财产”罪被从无期徒刑减刑至20年监禁。  

据审判委员会认定，案件卷宗及调查结果显示，张美兰持有万盛发集团及西贡商业银行的大部分股份。  

2018年8月，西贡商业银行正面临监管机构的审查，万盛发集团旗下公司从该银行申请信贷遇到困难，且不良贷款问题长期存在。  

在此背景下，张美兰召集万盛发集团、西贡商业银行及新越证券（Tân Việt）的核心人员开会，决定选择集团旗下四家公司（安东、Sunny World、光顺和Setra）非法发行25种无资产担保的“虚假”债券，共计发行308691388张债券，向35824名投资者募集了数十万亿越南盾资金。  

上述资金未按债券发行目的使用，张美兰及其同伙将其用于偿还银行贷款、支付债券本息、项目开支、向境外转移资金及个人用途，导致债券债务无法兑付。  

截至2022年10月7日，张美兰及其同伙共侵吞35824名受害者的300810亿越南盾。  

此外，起诉书认定，在2012至2022年的10年间，万盛发集团利用23家公司（12家越南公司及11家境外机构）进行跨境资金转移。其中，21家公司进行了78笔违规境外转账（总计15亿美元，折合353600亿越南盾），以及152笔境外资金入境交易（总计30亿美元，折合713600亿越南盾）。张美兰被指控非法跨境转移的总额为45亿美元（约1067300亿越南盾）。  

张美兰等人还被指控通过洗钱手段掩盖从西贡商业银行侵吞的4457470亿越南盾。具体而言，张美兰指示下属通过数百个个人及法人账户循环转移资金，以合法化赃款。  

审判委员会认定，张美兰在全部三项罪名中起主导作用，其余从犯协助其犯罪行为。一审判决定罪准确，无冤错。  

然而，二审期间，高级法院收到执行局通知称，案件第一阶段已追回超86000亿越南盾，未来还可能追回150000亿越南盾。此外，张美兰及相关方需退还的股份、股票及其他款项达210000亿越南盾。  

法院表示，追回资金将优先用于赔偿债券持有人损失。鉴于追回金额巨大且张美兰有悔罪、主动弥补损失等情节，二审将其“诈骗侵占财产”罪刑期从无期徒刑减至20年，维持“洗钱”罪12年及“非法跨境运输货币”罪8年判决。 

但因案件第一阶段死刑判决已生效，张美兰最终需执行死刑。  

民事赔偿方面，张美兰需全额赔偿债券发行中侵占的资金，法院将继续查封其家族涉案资产以确保执行。  

其他被告中，西贡商业银行前行长武晋黄文（Võ Tấn Hoàng Văn）因协助张美兰分销证券、侵吞280000亿越南盾，二审维持原判，合并刑期为无期徒刑。前董事长裴英勇（Bùi Anh Dũng）亦维持10年刑期，合并为无期徒刑。  

张美兰丈夫朱立基（Chu Lập Cơ）因退还全部300亿越南盾洗钱赃款并额外支付50亿越南盾弥补损失，刑期从2年减至1年，合并第一阶段判决后共需服刑8年。  

其余23名被告因积极弥补损失、家庭困难或历史贡献等情节，刑期获减1-2年。张美兰侄女张惠云（Trương Huệ Vân）刑期从5年减至3年。