东窗事发 火灾报警公司欺诈纽约市府机构超十年

【美新社讯】3月25日周二，美国司法部（DOJ）公告披露：为纽约市府机构长年提供火灾报警维修的公司的两名负责人承认实施欺诈计划，通过使用虚假发票和空壳公司向市政机构多收费用，骗取数百万美元。每人将面临最高 20 年监禁的处罚。

🏛 🏛 美国司法部（DOJ）公告和法庭文件显示：

🛑 涉事公司是 Fire Alarm Electrical Corp. ，公司的负责人分别是纽约州长岛市居民 Walter Stanzione 现年 66 岁和特拉华州 Millsboro 居民 William Neogra 现年 65 岁。两人在 25 日承认犯有电信欺诈罪。两名被告均被指控实施长达十年的欺诈纽约市府机构的计划，开具价值数百万美元的严重虚高欺诈账单。

🛑 该公司与纽约市府机构签订了多份维修和维护火灾报警系统的合同。十多年来，被告通过提交价格大幅上涨的虚假发票向这些机构多收费用。他们通过多种方式实现这一计划：

🔸 被告创建了多家空壳公司，这些公司由被告 Stanzione 秘密拥有。在从合法零售商处购买供应品后，被告会通过空壳公司重新开具零件发票，价格约为实际购买价格的三到五倍，最终将这些“成本”转嫁给纽约市。

🔸 被告利用了之前用于其他正在进行的欺诈行为的空壳公司。例如，被告利用了被定罪的 EDNY 被告 David Motovich 创建的空壳公司，Motovich 曾将其用于一项完全独立的欺诈计划，该计划也受到了 EDNY、FBI、DOI 和 IRS 的调查和起诉（21-CR-497）。

🔸 当城市审计员对这些空壳公司产生怀疑时，被告会欺诈性地修改合法零售商的文件，将这些公司的修改发票冒充为真发票。

这些方法使被告能够在 11 年内向四个不同的城市机构提交数百万美元的虚假付款请求。欺诈案的头目被告 Stanzione 随后挪用了大部分不义之财，并用这些赃款资助其家人的奢侈消费习惯。

相关公告（美国司法部DOJ图片）

“十多年来，纽约市曾依靠被告的公司，来确保数百座城市建筑的消防安全系统安全、正常运转，”美国检察官 Durham 表示。“但被告滥用这一信任地位，策划和盗窃，骗取纽约市数百万美元。今天宣布的认罪表明，这种应受谴责的行为将被揭露和起诉。”

“数百万美元化为乌有，因为被告人 Walter Stanzione 和 William Neogra 欺诈性地抬高了公司产品的价格，以资助个人奢侈品购买，”FBI 代理主管 Backschies 表示。“十多年来，被告向纽约市的多名客户收取了虚高的火灾报警系统价格，并通过伪造发票掩盖了这一不当行为。FBI 仍然决心保护我们城市的公民和基础设施，免受那些试图非法获利而几乎不顾安全的犯罪分子的侵害。”

“被告人 Stanzione 和 Neogra 精心策划了一项欺骗纽约市的计划。他们创建了空壳公司，通过虚假发票以虚高的价格将物资转卖给纽约市的机构。十年来，他们收取了数百万美元，而过高的利润让这些骗子过上了奢侈的生活。今天的认罪意味着被告的生活方式将从奢侈的面积变成面积的缩小，”IRS-CI 纽约特工主管 Chavis 表示。

相关报道与链接：

皇后区华裔男子被指控冒充联邦特工实施签证欺诈

私人女助理被控诈骗雇主近1000万美元

纽约女子认罪北部边境致命偷渡案件致四人身亡