华人老板遭意大利警方一锅端？2亿欧元假贸易曝光.

据anconatoday 官网报道：近期，在意大利马切拉塔（Macerata）地区，海关警察开展的“China Black”行动。揭露了一起高达 2 亿欧元的税务欺诈案，并扣押了 8100 万欧元的现金、房地产、贵重物品、豪车和年份葡萄酒。

图片来源：anconatoday 官网

这项调查起始于对一家由中国公民管理的公司的财务文件和银行账户的异常分析，旨在打击在马尔凯（Marche）地区由中国公民发起的“开关公司”现象。

调查显示，这些公司通过开设名义上的公司，进行大量从中国进口商品的交易，利用保加利亚（Bulgaria）和希腊（Grecia）等国的中介公司进行三角贸易，以此规避增值税。调查发现，尽管有大量销售申报，但相关的意大利公司却在税务系统中完全不知名。

在此次行动中，调查人员发现并扣押了包括一座别墅在内的多个房地产、豪车（如保时捷Panamera和Cayenne）、黄金珠宝（如劳力士和卡地亚）以及名贵手袋和葡萄酒等奢侈品。此案的两名企业主已被移交司法机关，面临刑事指控。