华人公司卷入"假部长"诈骗案 米兰企业家损失近百万欧元

华人头条米兰4月11日电 意大利米兰知名企业家马西莫·莫拉蒂近日遭遇一起精心设计的电信诈骗案，涉案金额高达97.7万欧元。案件调查过程中，一名39岁的中国籍男子牵涉其中，但米兰法院最新裁定检方部分取证程序违法，导致案件出现反转。

据意大利《晚邮报》等媒体报道，今年2月3日，诈骗分子冒充意大利国防部长吉多·克罗塞托及其工作人员，通过电话和邮件联系莫拉蒂，声称需要秘密支付赎金以解救两名在叙利亚被绑架的意大利公民。莫拉蒂向检方表示，他当时要求对方提供合法性证明并获得确认，随后向荷兰Ons Vastgoedonderhoud B.V.公司账户转账97.7万欧元。

米兰检察院反黑部门迅速冻结该笔汇款，并发现其中4.98万欧元正被转至意大利阿格拉特布里安扎一家由中国籍男子担任法人代表的服装批发公司。检方随后扣押了该公司的电子设备及现场发现的1万多欧元现金。调查显示，这名39岁的中国籍男子无固定职业，曾从事厨师助理、熨衣工等工作，其公司注册一年内未开具任何发票，却处理了高达66万欧元的跨境资金流动。手机聊天记录表明，一名同胞曾要求他以个人名义注册该公司。

然而，米兰复审法院近日采纳辩护律师朱塞佩·因特兰特的意见，认为检方在复制电子设备数据时未明确限定调查范围，违反法定程序，因此裁定归还扣押的现金及电子设备。目前，检方尚未透露是否会提起上诉，