意大利雷焦艾米利亚曝出巨额税务诈骗案 179人涉案

罗马2月6日电 据安莎社报道，意大利雷焦艾米利亚金融警察近日破获一起涉嫌金额超过1亿欧元的税务诈骗案，涉案人员达179人，涉及400家真实及虚假企业。意大利财政警察展开大规模突击行动，搜查并扣押了相关资产，案件涉及意大利23个省份。

据报道，此次代号为“Ombromanto”的行动由雷焦艾米利亚检察院授权，针对87名个人和4家公司展开搜查和扣押，其中23人位于雷焦艾米利亚省。调查显示，这些嫌疑人涉嫌参与一个扎根于雷焦艾米利亚的犯罪组织，该组织主要从事税务犯罪，包括税务诈骗和不当抵扣税务信贷，涉案金额近1.04亿欧元。

报道称，行动涉及的省份包括雷焦艾米利亚、博洛尼亚、皮亚琴察、帕尔马、摩德纳、里米尼、博尔扎诺、都灵、阿斯蒂、米兰、帕维亚、蒙扎、维罗纳、佩鲁贾、特尔尼、佛罗伦萨、比萨、佩萨罗、罗马、列蒂、弗罗西诺内、佩斯卡拉、那不勒斯、卡塞塔、贝内文托、塔兰托、克罗托内和特拉帕尼等地。

调查显示，该犯罪组织的主要头目驻扎在雷焦艾米利亚，通过设立空壳公司和使用虚假发票，将虚构的税务信贷与真实企业的税务债务进行不当抵扣。这些企业在收到不存在的信贷后，向犯罪组织支付一定比例的费用。部分信贷通过债务承担机制进行抵扣，另一部分则通过虚假的企业分支转让进行转移。

该组织通过这一非法欺诈手段获得了约7000万欧元的巨额收入，其中部分通过“提款人”以现金形式提取，另一部分则通过境外公司账户进行转账。这一欺诈网络涉及约400家企业，其中包括40家用于开具虚假发票的空壳公司和369家受益于不当抵扣的企业。此外，部分会计师和公证人等专业人士也涉嫌参与其中，但目前尚未对其采取任何措施。

据称，调查还发现，该组织与一个国际毒品走私团伙有关联，其中一名嫌疑人已于1月14日因毒品走私案被采取预防性措施。目前，案件仍在进一步调查中。