意大利制造业心脏地带曝9200万欧元黑幕！

据意大利 mbnews 官网报道：意大利金融警卫队联合米兰检察院近日发起雷霆行动，针对蒙扎（Monza）、布里安扎（Brianza）等制造业核心区展开突击执法，揭穿一个横跨环境犯罪与税务欺诈的跨国黑网。

图片来源：mbnews

6家涉案公司及11名自然人被立案调查，涉案金额超3.2亿欧元，目前已完成9200万欧元资产预防性扣押。

铁证曝光！"纸箱公司"掩护黑色产业链

调查显示，该犯罪集团自2024年起通过虚构贸易链实施系统性违法：

非法废料处理：铁、铜、铝等金属废料未经合规程序跨境转运

虚假发票网：51家意大利金属批发商伪造超3.2亿欧元交易凭证

洗钱通道：利用便利店及空壳公司构建"金融三角"，将1.6亿欧元非法利润经中国等离岸账户漂白

三地联动！70名特警携现金嗅探犬突击

执法行动覆盖米兰（Milano）、费拉拉（Ferrara）、蒙扎（Monza）、布里安扎（Brianza）及那不勒斯（Napoli）五省，出动金融警卫队70名精锐，并首次启用"现金犬"单元搜查藏匿现金。技术手段包括：

对12辆废料运输车实施GPS追踪

截获2.3万条加密通讯记录

查封以假名登记的17处豪宅及豪车

触目惊心！环境与税务"双杀"产业链

的里雅斯特经济金融警察中心报告指出：

涉案企业在明知废料来源非法的情况下，仍参与转运牟利

蒙扎-布里安扎区域作为意大利制造业核心区，沦为犯罪网络关键枢纽

2024年7月已先行扣押7000万欧元资产，含大量奢侈品

中国账户成洗钱终点站

米兰检察院披露，该组织通过中国境内多个空壳公司账户转移资金，利用跨国金融监管盲区切断资金追溯路径。此举严重违反欧盟《反洗钱指令第5号》及意大利《环境法典》第152条。

执法升级！全链条追责

米兰检察官办公室强调：

正在核查更多涉嫌提供虚假交易的供应商

不排除对涉案银行及审计机构追加起诉

依据《刑法》第416条严惩"有组织犯罪团伙"

数据直击

涉案金额：累计查扣1.62亿欧元资产（含本次9200万）

波及企业：51家意大利金属贸易商+6家空壳公司

环境代价：非法转运废料超8万吨，部分含重金属污染物

调查持续进行

金融警卫队正与国际刑警组织协作，追踪中国账户资金流向。案件后续或涉及更多跨国企业及金融机构，本报将持续关注。