涉嫌虚开发票逃税1400万欧元 三名华商资产被查封

华人头条米兰3月20日电 近日，意大利博洛尼亚金融警察对涉嫌偷税漏税的三名华商采取行动，查封其位于博洛尼亚和米兰的多套房产。

警方调查发现，这三名涉案华商长期活跃于博洛尼亚和佛罗伦萨地区，实际控制7家公司。这些公司运营方式多为“开立后迅速关闭”，通常经营不超过两年。涉案人员聘用多名当地挂名负责人和专业人士，频繁更换公司主体逃避税务监管。

调查指出，这些企业主要从事纺织服装生产，为博洛尼亚和佛罗伦萨地区的意大利知名高端时装企业代工生产服装。在获得订单、完成生产并收取货款后，涉案公司利用四家由挂名人员注册的企业虚开发票，减少企业账面收入，以偷逃税款。据警方核实，涉案人员多年来通过税务欺诈和洗钱等犯罪行为，非法获利约1400万欧元。

警方查明，这些非法收入主要通过企业转账或现金购买奢侈品转移。其中包括63块劳力士、爱彼、百达翡丽等高档手表，总价值近200万欧元；117个奢侈品牌手袋，其中爱马仕品牌手袋26个，总价值约50万欧元。此外，还有2辆高档汽车及位于博洛尼亚和米兰的6套公寓。

警方表示，由于高档手表及手袋类奢侈品无须登记注册，便于频繁转售，追查困难。其中涉案人员出售了7块名表，获利26.3万欧元，并利用该资金再次购置了2套公寓。

目前，涉案人员相关资产已被警方全部查封。