特雷维索金融警察捣毁连环诈骗组织

华人头条米兰6月14日电 据意媒报道，特雷维索金融警察发现并捣毁了一个造成约100万欧元损失的连环诈骗组织，30人被举报，22家公司涉案。

据报道，根据特雷维索省指挥部金融卫队的调查，该团伙的行动总部也设在基耶蒂省，他们建立了一个针对租赁公司的连续诈骗系统。金融卫队举报了30人，并确定有22家公司参与其中，总部设在特雷维索和基耶蒂省，以及贝尔加莫、布雷西亚、卡塞塔、费拉拉、米兰、那不勒斯、帕多瓦、罗维戈、罗马、萨勒诺和威尼斯等省。

报道称，在特雷维索检察院的协调下，调查发现了据信是犯罪嫌疑人赖以行事的欺诈机制。骗局机制相当复杂。一开始，为骗局选择的租赁公司被要求购买一台实际上并不存在的机器，并将其出售并出租给通常由该商品的同一供应商找到的其他方。租赁公司与租赁公司签订租赁合同。该货物的供应商发送了所有技术和运输文件。然后骗子们就消失了。

报道指，这些指控是针对犯罪团伙罪，对构成该犯罪团伙的30名嫌疑人中的5人提出指控。米兰、威尼斯、锡耶纳和博洛尼亚省的五家租赁公司遭到破坏。每个人都被指控犯有这一骗局，而滥用职权则加剧了这一骗局。在骗局中，犯罪分子组织了虚假测试并提出了虚构的商品图片。有18起争议事件与售价4万至8万欧元的发电机销售有关。这些公司遭受的损失总计达100万欧元。出售的商品还包括叉车、切割机和装袋机。特雷维索地区四家公司的10名董事还被指控违反税法：未申报、开具和使用不存在的业务发票，金额达350万欧元，并逃税150万欧元。

据称，特雷维索金融警察与受损租赁公司密切合作开展的活动揭露并阻止了特雷维索地区不法集团的活动，从而打击了隐蔽欺诈犯罪。