姐妹走私 200 万美元至厄瓜多尔案，三人被判无罪

《厄华侨报》2025 年 4 月 24 日 谢英木

此前，两姐妹携带装有 200 万美元的行李箱走私进入厄瓜多尔，该案中，三名涉案人员 —— 两名海关人员及姐妹俩的表弟，近日被判定洗钱罪名不成立。

2024 年 11 月，警方在基多机场逮捕了从蓬塔卡纳乘机抵达的两姐妹，当时她们试图走私装有 200 万美元的行李箱。同时被捕的还有她们的一名表亲和三名海关人员，所有人均因洗钱罪被起诉。

州检察长办公室自 2025 年 3 月 28 日起对该案的调查未有进展。案件检察官在调查结束后决定对卡琳娜・CV 及其名下企业、海关代理人何塞・RC 和吉米・QP 发表弃权意见。检察官认为，无法证明卡琳娜・CV 参与该组织，在基多突袭行动中缴获的手机也无证据表明她与表亲携带巨款前往多国旅行存在关联。海关人员方面，也无证据显示他们帮助隐瞒了涉嫌非法来源的资金。此外，受调查公司也被判无罪，调查未发现其从中获利或存在洗钱行为。

检察官于 2025 年 3 月 14 日作出决定，原定于 3 月 28 日对姐妹俩的审判预审被推迟，目前尚未确定新的审理日期 。值得注意的是，在弃权裁决前，国际刑警组织曾应要求对卡琳娜・CV 和她丈夫发出红色通缉令，但随着卡琳娜被宣告无罪，情况发生转变。

据悉，该洗钱案调查揭露了通过涉嫌非法采矿活动洗白黄金的阴谋。姐妹俩多次出境运送金块等物品，该洗钱网络意图赚取 500 万美元，通过伪装矿物材料、利用海关人员协助等方式进行操作。案件发生时，厄瓜多尔总统丹尼尔・诺沃亚曾称这笔钱或用于资助 2024 年 11 月 22 日的抗议活动，但财政调查指向了黄金交易洗钱网络，目前主谋仍未确定。

（免责：消息来源于西班牙语的宇宙报 由于本人翻译水平所限，难免会有差错，该类文章只为华侨一般性了解厄瓜多尔发生的新闻，有其它重要用途者请以原文为准。对译文中的观点不持任何态度，只为帮您了解信息。编者：本声明适用于全报）