因通过加密货币洗钱而在厄瓜多尔接受调查的公民在西班牙被捕

《厄华侨报》2024 年 11 月 25 日 谢英木

11 月 24 日周日，厄瓜多尔国家总检察长办公室称，因洗钱罪在厄瓜多尔接受调查的艾伦・P. 在西班牙巴塞罗那被国际刑警组织抓获。艾伦・P. 与六名个人和两家公司一起涉及一起洗钱法律案件。去年 10 月，检察官办公室对通过数字交易和加密货币业务实施的这一犯罪行为提出了指控。

检察官办公室表示，作为受调查公司之一的法定代表人艾伦・P. 将在未来几天内被引渡。关于此案，2023 年 2 月，反洗钱部门根据金融和经济分析部门发送的异常和不正当操作报告开始调查。文件指出，超过 2400 万美元已以不寻常的方式进入国家金融系统。

检察官办公室称，被告通过促进交易和加密资产等数字业务培训来产生非法资源，并通过现场活动模拟在几分钟内赚取数千美元以吸引新的受害者。据推测，有影响力的人会参与这些活动。当时，负责腐败和组织犯罪的法官对七名自然人发出了预防性拘留令，还下令扣押和禁止出售资产、保留银行账户以及对被告发出红色通缉令。两家公司被公共控制实体责令暂时停业并进行干预。本案中，涉案人员将根据《综合刑法》第 317 条受到起诉，该条规定最高可判处 13 年监禁。

（免责：消息来源于西班牙语的宇宙报。由于本人翻译水平所限，难免会有差错，该类文章只为华侨一般性了解厄瓜多尔发生的新闻，有其它重要用途者请以原文为准。对译文中的观点不持任何态度，只为帮您了解信息。编者：本声明适用于全报）