通過欺騙性房貸洗錢700萬元 華婦涉非法煙草生意遭拘控

澳洲新报：

悉尼一名華裔婦女通過與國際犯罪團夥有關的欺詐性住房抵押貸款，洗了數百萬元非法煙草生意獲得的資金。

新州警察周四逮捕36 歲的薛小麗（音譯，Xiaoli Xue）後，聲稱從查獲價值 250 萬元的香煙、價值 28,000 元的散裝煙草、超過 100,000 元的現金、一輛平治 GLC 300四驅車，並查封一個非法賭博窩點和一家無牌照紋身店。

2024 年 6 月，新州警務處刑偵科的金融犯罪調查組警探成立了 Strike Force Karawina專案組，以調查來自東南亞的有組織犯罪集團涉嫌通過房地產洗錢，把非法煙草生意獲得的贓款「洗白」的交易。

據悉該專案組調查發現，自 2020 年以來，薛小麗過七次欺詐性住房抵押貸款洗錢近 700 萬元。據稱，她通過偽造文件在多家銀行獲得了 10 筆貸款，在獲得這些貸款時誇大了她的收入。

她被指控通過償還抵押貸款的方式，代表更廣泛的犯罪網路洗錢，其中大部份贓款來自非法煙草貿易。

周四中午 12 點左右， Strike Force Karawina專案組警探在悉尼西南區貝拉拉（ Berala ）逮捕了薛小麗並將她帶到奧本（Auburn）警署，在那裡她被指控犯有 20 項罪行，包括通過欺騙不誠實地獲得經濟利益、故意處理犯罪所得收入，以及故意處理犯罪所得收入意圖隱藏贓款和欺詐。

她被警方拒絕保釋後，安排周五到寶活（Burwood ）地方法院出庭。

在她被捕後，警方在新州衛生廳煙草控制部門和澳洲邊防局（ABF）的幫助下，突襲了貝拉拉和奧本的三處房產。

據悉他們在搜查繳獲了價值 250 萬元的香煙、價值 28,000 美元的散裝煙草、104,465元現金和一輛價值 110,000 元的平治 GLC 300四驅車。

據稱警探還在奧本一處遭搜查的住宅內發現了一個與犯罪集團有關的非法賭博窩點和無牌照紋身店。

金融犯罪調查組指揮官、偵探警司雅賓加（ Gordon Arbinja ）表示，此次逮捕搗破了一項複雜的洗錢活動。

雅賓加警司說：「犯罪嫌疑人使用欺詐性住房抵押貸款洗錢近 700 萬元的事實清楚地表明，這些犯罪團夥將不遺餘力地掩蓋其非法活動。」

「這次逮捕發出了一個強烈的信息，即我們不會容忍破壞我們金融體系完整性的罪犯。」

新州滅罪公署（NSW Crime Commission）的執法和沒收非法財產執行主任勞利斯 （Nicole Lawless） 表示，薛小麗的資產已被凍結，未來在新州高院提起的沒收財產訴訟如果成功，法庭將會下令把被指控的犯罪所得歸財產移交新州有關部門。