华人号

登录更多 下载App

天空行动:反贪会专注完成调查报告

(布城7日讯)反贪污委员会通过“天空行动”(Op Sky)查办一家金融咨询公司涉嫌洗黑钱的案件,已完成录供程序,目前正专注于准备调查报告。

根据消息来源,反贪会昨天在其总部录取知名歌手等3名本地名人的供词,因此当务之急是完成调查文件的工作。

消息人士澄清,3位名人是从正门进入录口供协助调查,而不是如媒体报道般从后门进入。

“至今为止,反贪会已经从他们那里获取了足够的资讯,现在的重点是完成调查。他们昨天上午9时30分到达,并于下午2时30分左右完成录供,目前还没有新的逮捕行动。”

反贪会首席专员丹斯里阿占巴基证实3位名人已接受传召到场助查。

据媒体此前报道,阿占巴基曾表明,调查发现,涉案的名人和艺人作为公司形象大使,在一至两年的时间内,收取高达40万令吉的宣传报酬。

反贪会最近通过“天空行动”行动,严厉打击涉嫌金融咨询公司和多家金融机构人员的贪污和洗钱活动。

反贪会反洗黑钱组与国家银行合作展开“天空行动”,于周一突击巴生谷一带住宅和办公室等24个地点,逮捕12人。

迄今已有27人被捕,包括18名银行职员、8名涉案金融咨询公司员工和一名公众,他们均已获得反贪会保释。

反贪会在这次行动查获约4000份文件,并冻结98个银行户口,涉案金额逾1700万令吉。

以上就是小编为您分享《天空行动:反贪会专注完成调查报告》的全部内容,更多有关泰国华人最新消息、新闻,请多多关注华人头条频道。您还可以下载我们的手机APP,每天个性化推荐你想要看的华人资讯!
免责申明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。

2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。

3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。

举报收藏
评论 (0条)
您需要登录后才能评论,点击此处进行登录。
登录后评论

最新资讯

下载华人头条

关于我们

© 2022 华人头条

服务热线 : 0591-83771172

福建可比信息科技有限公司 ©版权所有

ICP许可证号 闽ICP备10203582号

闽公网安备35010202000536号

直播备案号 闽ILS备201708250005

举报热线:0591-83771172

举报邮箱:hrtt@52hrtt.com

免责声明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。
2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。
3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。