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2名中国留学生因涉嫌金融诈骗被抓 保释金高达$8830万美元

2024-12-12 00:35 阅读量:1.8万+

华人号:华人头条-卡罗莱纳


【华人头条美国社综合讯】最近,一起中国留学生涉嫌金融欺诈的案件火爆外网。
案件发生在2023年7月6日,当时24岁的来自美国纽约的中国留学生Jiang Jiaxin和25岁来自加州的Li Cheng在佛罗里达州高速上被警方截停,警方在其车内发现了将近2000张礼品卡,总价值超过16万美元。
案发经过
当天上午9:20左右,Li与Jiang驾驶一辆雪佛兰行驶在佛州高速上,因跟车过近引起了警方注意,随即拦截了他们的车辆。一开始,Li声称他们是从纽约驾车来佛州看鳄鱼的,后来又改口说是从亚特兰大前往奥兰多的。当警察提出要检查驾照时,Li推三阻四拿不出来。与此同时,一旁的Jiang表示自己看不懂搜查令(search warrant)的英文,态度强硬的拒绝了警方搜查。
二人的举止引起了警方高度怀疑,随后出动警犬协助搜查。由于警犬在车内闻到了违禁品气味(实则为上一个租车者留下的味道),警犬开始狂吠,于是警方决定对车辆进行彻底检查。随即,警方在后备箱里发现了无数礼品卡,包括Apple,Visa,Target等多个品牌。进一步检验发现,这些礼品卡都被做过手脚,卡片正面信息与磁条信息不匹配。
据报有1764张礼品卡被篡改和伪造,价值158,600美元。另外还发现了208张未确认是否篡改的礼品卡,价值10,500美元。车上还发现了作案工具,如导热垫、切割工具、条形码扫描仪等专业设备。更打脸的是,车上的导航仪显示,二人此行的真实目的地为佛州奥卡拉的一家target,疑似准备进一步施行欺诈行为。而整个操作也非常简单,犯案者需要在美国各地的Target窃取礼品卡,然后将这些礼品卡运到另一个地方重新编码和包装,之后再把这些礼品卡寄给同伙重新放回商店。
当礼品卡被激活并充入资金时,钱就会悄无声息的进入犯罪组织的银行账户,而当购买者试图使用礼品卡时,礼品卡就会被pos机拒绝。该骗局主要在加州、纽约、亚特兰大和奥兰多进行。
嫌犯动机
Li表示,他是应聘了一个中国网站上的“空缺岗位”,职责就是去取卡片和重新编码的设备,并将它们运送到美国东海岸的各个卸货点。Li说他个人从未从任何商店偷过任何礼品卡,也从未把任何重新编码的卡片放回商店的货架上。他说他知道这样做是不对的,但他这样做是希望在休假时能给在自己和Jiang挣点外快钱。
目前,两人被控金融诈骗及跨州犯罪,每人需缴纳8830万美元保释金,合计1.7亿美元。二人律师近日向法官申诉降低保释金,但法官以二人曾试图潜逃为由给与驳回。如果罪名成立,二人将面临至少10年的监禁。

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