意警方破获3.65亿欧元洗钱案 12人被捕 涉案华人被调查

华人头条米兰2月21日电 近期，意大利财政警察特别调查组（Scico）与布雷西亚税务调查部门联合行动，破获一起涉嫌“光荣会”（’Ndrangheta）洗钱的案件，涉案金额3.65亿欧元，12人被捕。

警方调查显示，犯罪团伙通过布雷西亚的空壳公司虚开发票，制造虚假交易流水，并将资金转移至中国境内关联企业。随后，这些资金经米兰的涉案华人回流意大利，并在团伙内部分配。

执法部门指出，这一手法与黑手党组织以往的洗钱模式相似。2023年，博洛尼亚财政警察曾破获一起涉及“光荣会”与部分华人涉案人员的洗钱案件。研究机构指出，部分跨国犯罪网络呈现家族化、封闭化特征，手法日趋隐蔽。

米兰检察官马尔切洛·维奥拉表示，黑手党组织加速国际化，特别是在洗钱领域渗透金融体系，使调查难度不断增加。米兰反黑手党调查局正加大对此类犯罪的打击力度，重点关注涉黑金融案件。伦巴第大区是黑手党活跃区域，同时“新型黑帮”亦在滋生，其中包括部分外籍犯罪团伙，涉及华人背景的组织也在调查范围内。

目前，该案仍在进一步调查中。