近千人被查！泰国严打非法代持人，拟增刑！

泰国头条新闻社讯

2月10日，泰国商务部副部长纳品通宣布，商务部已成功打击820名非法代持人，造成的损失总额超过124.95亿泰铢。

为进一步加强监管，商务部正在加速开发IBAS系统，该系统将用于追踪异常商业活动。此外，商务部已启动地址审查系统，以防止通过虚假地址进行企业注册。同时，商务部计划在反洗钱法中新增代持人违法行为的相关条款，并将派遣检查小组深入各地，审查代理商业务及劣质商品。

纳品通表示，

泰国商务部与多部门合作，开展联合行动，包括特别案件调查厅、中央刑事调查局、移民局、反洗钱局、劳动厅、旅游局、土地局及税务局等，共同打击非法代持人。

从2024年9月1日至2025年1月31日，共查处820名代持人，造成损失总额超过124.95亿泰铢。

涉及的案件主要包括以下四类商业活动：

1.旅游及相关业务，共104起，损失约5.96亿泰铢；

2.房地产及相关业务，共228起，损失约88.9亿泰铢；

3.陆路运输业务，共11起，损失约320万泰铢；

4.其他业务，共477起，损失约29.76亿泰铢。

纳品通指出：“除打击违法行为外，我们正在加速开发IBAS系统，用于监控企业异常活动。该系统由商务部企业发展厅负责开发，预计很快投入使用。同时，反洗钱局也在加速修改法律，将代持人的违法行为纳入反洗钱法的基础违法行为。”

他还补充道，除新系统外，会议决定成立“打击外籍非法商品和企业”工作小组，联合检查代持人企业及劣质商品，并计划成立特别工作组，进一步调查、审讯、逮捕并处理全国范围内的违法行为。

商务部呼吁公众协助检查自身地址，确保其未被用于非法企业注册。公众可以通过商务发展局官方网站检查是否有他人冒用自己的地址注册企业。若发现异常，请拨打1570热线报告商务发展局，以便采取措施，防止进一步损失。