圣保罗联邦警察表示，由华人领导的犯罪团伙利用 3 家金融科技公司进行金融犯罪，五年内涉案金额达 60 亿雷亚尔

《华人头条》巴西讯，据巴西媒体报道, 圣保罗州坎皮纳斯市联邦警察局 本周二(11月26日)上午采取行动捣毁了一个洗黑钱及逃税犯罪组织，该犯罪组织利用至少三家金融科技公司（Fintech）实施金融犯罪，五年内涉案金额达 60 亿雷亚尔。调查显示，该由华人领导的犯罪组织在至少15个国家运营着复杂的洗钱和逃税非法银行系统。

联邦警察首席警官埃德森·杰拉尔多·德苏萨表示，该犯罪方式采用的方式是“货币兑换商工作的改进”，为任何想要隐藏资本、洗钱或针对国外发送和接收美元的人提供服务。其策略是利用三个金融科技公司来隐藏资金。

金融科技公司是提供数字服务和产品并在传统银行托管账户的金融机构，由巴西中央银行授权，无法识别账户的来源或持有人。它们将自己描述为一种支付手段，这是会被授权的，但它们进行 PIX 和银行账户交易，这是巴西法律不允许的，因为并没有获得中央银行的授权。

据联邦警察称，其犯罪集团成员包括巴西人和担任不同职务的外国人，如军警和民警、银行经理和会计师。调查于 2022 年开始，并揭露了该犯罪计划。该集团进行的信贷和借记业务金额高达 1200 亿雷亚尔。 2024年，仅该集团负责人本人就转移了8亿雷亚尔。他寻求开设每天处理 20 亿雷亚尔资金的公司和银行账户。

法院总共向圣保罗州、联邦区、圣埃斯皮里图州、巴拉那州、塞阿拉州、圣卡塔琳娜州和巴伊亚州的住宅和商业地址发出了 16 份预防性逮捕令和 41 份搜查扣押令。法院还下令冻结 214 家公司的 100 亿雷亚尔资金。至少 200 名联邦警察参与了此次行动。

联邦警察报告称，这些资金在巴西境内流通，主要流向中国内地、中国香港，以及美国、加拿大、巴拿马、阿根廷、玻利维亚、哥伦比亚、巴拉圭、秘鲁、荷兰、英国、意大利、土耳其和阿拉伯联合酋长国。据称，还有证据表明专门从事贩毒、武器和走私的团伙参与其中。

在坎皮纳斯，联邦警察目标是该犯罪集团领导人的得力助手，他的行动是销毁证据并逃避联邦警察的调查。查获的材料也被送往该市的联邦警察局。

另据联邦警察称，该犯罪组织使用了经典的洗钱手段, 如下：

开银行计费票据；

空壳公司；

白手套；

伪造进出口单证；

银行业务的恶意分散操作；

欺诈性外汇交易；

非法美元交易

但它也诉诸了“现代方法”，例如使用金融科技和将资金转移到加密资产。

联邦警察的说明称，“这些用于洗钱和逃税的新模式和工具使该组织的价值从数百万雷亚尔增加到数十亿雷亚尔”。该此警方行动的名称“Tai-Pan”，意思是最高酋长，参考了一部以 19 世纪为背景的文学作品，讲述了一位负责在世界各地运输和销售中国商品的商人的故事。

这些被逮捕的受调查人员将被指控犯有组建犯罪组织罪、隐匿资金罪和逃税罪，最高可判处35年监禁。

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2024/11/26/grupo-chefiado-por-chineses-usou-tres-fintechs-para-movimentar-r-6-bilhoes-em-crimes-financeiros-diz-pf.ghtml