2024-07-01 23:22 阅读量:4k+
华人号:南非中国香港城金融行动特别工作组 (FATF) 发现南非在打击洗钱和腐败等问题方面做得不够,因此南非仍然被列入灰名单。
2023年2月,全球金融犯罪监管机构将南非降级至灰名单。
FATF在新加坡举行会议后于6月26日发表了一份声明。
尽管政府声称在解决不足方面已取得进展,但金融行动特别工作组表示,还需要采取更多措施来解决战略缺陷。
与此同时,摩纳哥和委内瑞拉被列入灰名单,而牙买加和土耳其则被从名单中除名。
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