华裔涉杀猪盘诈骗逾7300万美元 李大仁认罪最高刑期20年

加州一名中国公民李大仁(Daren Li ，译音)12日承认一项联邦刑事指控，他涉嫌参与了杀猪盘骗局，并利用加密货币洗钱超过7300万美元。目前他被羁押在加州中部地区监狱，最高或判刑20年，法院预定明年3月宣判。

司法部指出，41岁的李大仁拥有中国和圣克里斯多福及尼维斯（Saint Christopher and Nevis）的双重国籍，长期居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国。李大仁于今年4月被捕，随后被送往洛杉矶。

根据法庭文件，李大仁承认与他人合谋洗钱，通过加密货币骗局从受害者获得资金，他通过加密信息服务与同谋者沟通。为了隐瞒或掩饰通过欺诈手段获取的受害人资金的性质、地点、来源、所有权和控制权，他指示同谋者以空壳公司的名义开设美国银行账户，并监控受害人资金的州际和国际电汇情况。

李大仁和其他同谋将受害人的资金存入他们控制的金融账户，然后监控受害人资金转换为虚拟货币，特别是泰达币Tether，随后将虚拟货币转到李大仁和他同谋控制的加密货币钱包中。至少有7,360万美元的受害人资金被直接存入与他和他同谋的银行账户，其中至少有5,980万美元来自洗钱的美国空壳公司，这些公司大多数设在加州。

法庭文件显示，本案还有一名主谋是38岁的中国公民张一成（Yicheng Zhang，音译），洛杉矶天普市居民，于今年5月在洛杉矶被捕。

司法部刑事部门负责人、首席助理检察长Nicole M. Argentieri表示，李大仁及其同谋利用空壳公司和国际银行账户，从加密货币投资骗局的受害者诈取并洗钱超过7,300万美元。虽然他在美国境外犯下这一罪行，但仍属司法部的管辖范围。司法部一直致力于与国内和国际合作，追究任何对美国受害者进行投资欺诈犯罪分子的责任，无论肇事者身在何处。

美国特勤局调查助理局长Michael Ball指出，这项调查表明，美国国内和国际伙伴的合作关系对于成功打击跨国犯罪至关重要。

美国地区法官R. Gary Klausner将在2025年3月3日举行量刑听证会，李大仁将面临联邦监狱20年的法定最高刑期。

联邦检察官Martin Estrada劝诫民众，投资之前务必擦亮眼睛，不要误入「保证快速赚大钱」的骗局。但凡有一点正常的质疑眼光，或许可以躲过日后无穷无尽的金钱灾难。

如有杀猪盘或加密货币投资骗局的受害者，请向联邦调查局的网络诈骗部门Internet Criminal Complaint Center（IC3.gov）在线报告。