假投资真传销诱骗数千人逾2300万元 两男被判入狱罚款

假称是进行外汇交易，实际却是进行非法多层传销，两名男子诱骗数千名投资者入局，骗走1700万美元（约2329万1700新元）。两人被裁定罪成，被判处监禁和巨额罚款。

新传媒英文新闻网CNA报道，这些案件发生在2014至2015年间。约有4500名投资者上当受骗，其中2400多人在新加坡。法官表示，总损失可能超过1370万美元（约1877万370新元），无法挽回的损失超过1000万美元（约1370万1000新元）。

51岁的马来西亚籍男子Leong Koon Wah是Singliworld公司的董事，这家公司提供名为“Singliforex”的外汇交易计划。他还是两家经纪商Triumph Global（Asia）和Union Markets的董事，这两家经纪商声称进行外汇交易。

经过88天的审讯，他承认将Singliworld作为无牌外汇交易业务经营，并推广金字塔式传销。他还因欺诈性交易和经营Triumph Global和Union Markets这两家无照经营外汇交易业务的公司而被定罪。

法官认为，他是策划传销计划的核心人物，参与了创建和推广传销计划的方方面面。他被判处十年零六个月监禁，并被令支付约366万新元的罚金或服刑一年半；他表示不会支付罚金。

38岁的马国籍男子Ng Kuan Chuan则曾是Triumph Global的董事和Union Markets的经理。法官认为他在维持合法外汇交易的假象，同时在挪用投资者资金提供便利方面起了关键作用。

他因两项经营无牌经纪商控状和一项欺诈性交易控状而被定罪，被判监禁七年零六个月和罚款30万新元。

法官：两人高度预谋犯案 从骗局牟利

据报道，“SingliForex”外汇投资计划承诺投资者高达70％的投资回报净利。不过，公司会要求客户向指定的外汇交易投资公司，也就是Triumph Global和Union Markets开设投资户头。

控方指出，实际上，这些所谓的经纪商并没有专业交易员，也从未进行过外汇交易。投资者收到的Singliforex每日交易报表和交易账户余额都是虚假的，取款请求是通过利用其他投资者的资金偿还收款人来实现的。

这项传销计划呈指数级快速增长，至少有55级下线。法官说，这使得该计划具有高度危险性，有可能造成广泛伤害。

法官下判时也指出，被告利用复杂的外汇交易和海外公司来掩饰罪行，制造合法性的假象。两人高度预谋犯案，从骗局牟利。此外，两人在庭审中都表现出极度缺乏悔意，在证词中撒谎并试图将责任推卸给对方和其他人。

其中一名被告有意上诉

法官称，两人都试图减轻自己的责任，Ng Kuan Chuan对处理数百万投资者资金的不当行为态度“轻率”，这些都是加重量刑的因素。

Ng Kuan Chuan不满判决，表示有意上诉；Leong Koon Wah则要求延期服刑，获法官批准，但他必须在1月31日回法庭报到。两人获准各以30万元保释外出。