涉嫌借出户头给不法者洗钱 警方全岛逮25人查65人

新加坡警察部队联合银行展开行动，打击假扮官员、投资诈骗和就业诈骗案件，并起获大约190万元赃款。警方也在全岛逮捕了25名涉嫌借出户头给诈骗分子洗钱的男女，另有65人受查。

警方今天（22日）发表文告指出，商业事务局反诈骗指挥处（ASCom）联合警方反诈骗调查小组（Scams Strike Team）在2月中旬至3月初期间展开全岛展开针对假官员，以及投资和求职诈骗的取缔行动。

警方说，2024年的诈骗损失高达11亿，其中假官员、投资诈骗和招聘诈骗造成的损失最大。

这类案件中，诈骗分子通过非法获取的电话线路和通讯平台联系受害者，随后欺骗受害者将资金转移到骗子控制的银行户头或加密货币钱包。

冻结300多个银行户头

在本次行动中，反诈骗指挥部（ASCom） 的执法人员与本地银行密切合作，追踪受害者被骗走的资金，并冻结300多个涉嫌参与资金流动的银行户头。

警方通过资金追踪查获大约190万元的金额。此外，警方在全岛展开突击行动，逮捕借出银行户头给诈骗分子用来洗钱的人，一共逮捕年龄介于18岁至40岁的20名男子和5名女子，另有65人接受调查。

通过与社交媒体公司、即时通讯应用和电信公司的紧密合作，警方成功打击1300多个与诈骗相关的网络渠道，并终止1700多条与诈骗有关的电话线路。

警方提醒，政府官员绝不会要求公众将资金转入银行户头，也不会通过电话索取银行、SingPass或公积金的相关信息。

为了避免陷入投资骗局，公众在做出任何投资决策时应保持谨慎。任何合法的投资公司都不会要求投资者将资金转入个人银行户头，也不会通过群聊销售投资产品。