被抓了！一个人要价$50万！49岁纽约华男冒充联邦特工！他说能帮年轻华女办绿卡！还能...

3月21日早上，49岁的翁汤米（音译，Tommy Aijie Da Silva Weng，又名Jacky）在纽约皇后区被捕。他被控冒充联邦执法人员，并通过电信和邮件诈骗手段，谋取一名年轻女子的信任，声称能协助她通过EB-5投资移民计划获得绿卡。

翁某的手机背面附有一个卡片夹，上面印有“国际刑警组织”（INTERPOL）标志。（纽约东区联邦检察官办公室）

根据法庭文件，该案件始于2016年4月，当时翁某向女受害者（化名JD）谎称自己是一名联邦执法人员，并宣称能利用其执法关系帮助她通过EB-5移民投资者计划快速获得绿卡。作为交换条件，JD需向他投资50万美元作为签证费用。

翁某为增强可信度，向JD展示了一枚执法徽章，并提供了一张印有其姓名与“联邦警官协会”字样的名片。此外，他还声称曾在美国国土安全部工作，并将前往意大利担任国际刑警组织的新职位。翁某的座驾是一辆红色悍马车，车牌印有“ICE”，这一缩写明显意图暗示联邦移民和海关执法局（ICE）。

他的卡片上显示有美国联邦官员警察协会的标志，并注明他是中国顾问委员会的成员。（纽约东区联邦检察官办公室）

JD按照翁某的指示，向其公司“鼎诚海外管理公司”（Ding Cheng Overseas Management Inc.，音译）支付了50万美元。然而，翁某并未用这笔款项进行投资，也未为JD提交任何相关签证申请，而是将这笔钱据为己有。在接下来的八年内，翁某通过一系列谎言，欺骗JD签证申请延迟的原因。

为保持欺诈行为持续进行，翁某向JD提供了虚假的外籍企业家申请表格（I-526）的收据号码，声称这些号码可用于在美国公民及移民服务局（USCIS）网站上查询申请进度。虽然网站显示这些号码相关的申请正在进行中，包括显示相关的I-526申请在2018年6月26日左右已获批准，但它们并未显示与之相关的个人姓名。进一步调查显示，USCIS数据库中并无任何与JD相关的EB-5申请记录。

在接下来的几年内，翁某持续欺骗JD，称她的绿卡申请（I-485表格）正在处理中。2022年8月，翁某要求JD提供包括体检记录、指纹、结婚证明等文件，以完成身份调整。然而，JD开始对翁某的行为产生怀疑，并在同年10月的会面中录下了双方的对话。

2023年4月，翁某试图安抚JD，声称若她不再信任他，他将终止申请并退还全部款项。同年6月，翁某向JD发送了一份虚假银行对账单的照片，试图证明退款已完成。但经核实，该对账单为伪造文件。

12年前开始冒充FBI 曾被判刑

事实上，翁某早在2015年12月便因冒充FBI特工被捕。他非法使用官方徽章，从2013年6月开始招募、说服多名年轻男子担任他的“机密情报员”，积极参与“主动的卧底工作”，从而危及他们的生命。

为了维持他的形象，翁某甚至向他们展示了一枚金色FBI徽章，假装自己是内部事务部特工，说他能够使用其它执法机构的徽章，例如，他向他的“情报来源”展示了一枚ICE的徽章，并告诉他们他还拥有一枚纽约市警局（NYPD）的徽章，并展示防弹背心、手铐、FBI外套、NYPD辅警背心、ICE帽子和手枪等道具。

2016年2月，翁某承认非法使用官方徽章的罪名，并被判刑。

第一次被判刑的同时开始了EB-5诈骗

然而，就在他被判刑的同时，翁某也开始了EB-5诈骗。在他被判刑的11天后，他与JD签订了一份合同，声称自己能协助她快速申请绿卡，并从此展开长达八年的欺诈计划。尽管去年年初他最终退还了7.5万美元，JD仍有逾42万美元未获归还。

检方在保释文件中说，翁某曾驾驶一辆红色悍马车，车牌号为BWTICE。其中，BWT被认为是指位于皇后区法拉盛的大悲愿寺（Bodhisattva Wish Temple），该寺庙与翁某有密切联系；ICE则可能指联邦执法机构“美国移民和海关执法局”。

翁某驾驶的红色悍马车，车牌号为BWTICE。BWT被检方认为是指位于皇后区法拉盛的大悲愿寺。（纽约东区联邦检察官办公室）

根据调查，翁某以“大悲愿寺”名义在大通银行开设了一个账户，并被列为该账户的“总裁”（president）。此外，他也在一个名为“大悲愿国际文化与艺术中心”（BWT International Culture & Art Center）的美国银行账户上被列为“总裁”。

在被逮捕时，特工从翁某处回收了多份文件，这些文件似乎旨在表明翁某是执法机构的成员。如图所示，翁某的手机背面附有一个卡片夹，上面印有“国际刑警组织”（INTERPOL）标志。卡片夹内放置了一张会员卡，声称其持有者为“国际警察组织”会员，然而该组织名称与真正的“国际刑警组织”相似但并不相同。

此外，特工还发现了一张会员卡，显示翁某为“国际警察与退伍军人基金会”的会员。

逃跑嫌疑大

翁某被捕后，于3月21日下午在纽约东区联邦法院过堂。检方当天向法庭致信，认为翁某逃跑风险大，反对让他保释在外。

检方表示，翁某假冒联邦执法官员，性质极其严重。他持续欺骗受害者近八年，骗取近50万美元，完全依赖诈骗维持生活，表现出高度的犯罪计划性和严重性。

检方说，此案证据充分且直接，翁某的手机上还含有虚假身份卡的数据，他在将近10年前因冒充FBI特工被判刑，但其后仍持续犯罪，显示对法律命令毫无敬畏。此外，他与中国关系紧密，且中国与美国无引渡条约。

证据显示，翁某出生于中国，现已归化为美国公民。他经常往返于中美之间，且于3月12日刚从中国返回，这是自2014年以来他第30次前往中国。此外，他还试图隐瞒自己的旅行记录，并拥有可疑的财务资源，用以支持可能的潜逃行为。检方根据其不诚实行为的历史，认为应继续拘留被告。

翁某面临最高23年监禁

纽约东区联邦检察官达勒姆（John J. Durham）在声明中表示，“翁某利用受害者对实现美国梦的渴望进行诈骗，损害了公众对执法机构的信任。”

联邦调查局代理助理局长巴克斯奇（Leslie Backschies）指出，翁某将执法机构的声誉用于犯罪行为，并将其包装成精心策划的阴谋。

目前，翁某被控邮件诈骗、电信诈骗和冒充联邦执法人员等罪名。如果罪名成立，他将面临最高23年的监禁。执法机构呼吁任何知晓翁某其它犯罪行为的人士，联络联邦调查局提供线索，FBI信箱为：NY_WengTips@fbi.gov。