港真东盟｜马中联手追踪MBI案 传警近日传召1丹斯里

MBI创办人张誉发。

因MBI跨国金融诈骗案而被大马反洗黑钱部（AML）传召的5名拿督级人物，经数天调查后4 人获释1 人继续被扣查。消息说，该部门将于近日再传唤一名丹斯里级商界巨头协助调查。

警方证实，此前被扣查的5人中，除两名律师外，包括一对拿督夫妇、一名与张誉发有亲属关系，及一名前上市公司执行主席。

据了解，这位前主席的公司2018年市值曾高达23亿令吉。

据知，5人中的4人已于昨晚获释，但被要求定期向警方报到，警方暂未做任何提控。

小张供出逾百人名单

消息透露，张誉发在中国审讯期间供出逾百人名单，但警方以”查证中”为由拒绝透露进一步详情。

2012至2019年间，MBI创办人张誉发以”虚拟货币理财”在中国发展超1000万会员，涉案金额达1000亿人民币（约613亿令吉）。

随着2019年MBI爆雷后，张誉发曾剃度藏身泰国寺庙，遥控在泰国边境丹诺经营数家酒店及多个娱乐城，并耗资638万令吉打造镀金象神雕像。

2022年7月泰国警方突袭其别墅，查获2吨黄金及加密数字货币钱包， 后历经中马引渡争夺，最终泰国依《中泰引渡条约》于去年8月将其押解至中国，今年3月，随着中国公安提出情报后，大马展开深入调查。