商业部公布，2025年计划审查26830家代理人风险法人

商业部商业发展厅厅长奥拉蒙披露，发展厅计划2025年检查 26830 个法人实体，重点检查旅游业及相关行业、土地及房地产业、酒店及度假村业、物流运输、网上平台以及仓库等，根据收到的私营部门、工商部门的投诉或相关机构的信息，针对各府进行检查，防止外国人利用泰国人作为代理人。

至于检查步骤，将从注册阶段进行检查，在注册成立法人实体之前将检查银行出具的，证明或显示与外国人一起投资或持有法人实体股份的泰国合伙人或股东的财务状况、显示参与投资的泰国人有能力自行投资的财务状况的可信度的文件，以及注册成为法人时，会检查股权问题，从40%以上的比例开始检查，是否调整比例有待商榷。检查公司董事权力，投票权、收取股息权利、业务终止时收到资金等。此外，发展厅正在考虑建立一个系统，依法分析影响企业运营的法人实体的行为趋势（情报业务分析系统或 IBAS），这将有助于分析风险组中作为代理人的法人实体。系统中将会输入一些问题，例如从合作机构收到风险人的姓名，或者是特别关注的名字，比如一个人在很多公司都有名字，或经营实力。预计系统将在6个月内完成，这将有助于有效分析有代理人风险的法人。

奥拉蒙表示，对代理人法人的检查，发展厅不仅仅封锁目标企业，而且给那些掌握信息或受到外国人非法经营影响的人民和中小企业举报的机会。发展厅已准备好与有关部门共同进行调查。2024年代理人检查结果显示，共检查26019家，他们是旅游及相关行业、土地及房地产业、酒店及度假村业、物流运输业。已集中排查498家，其中371家未发现风险，另有64家被举报账户不当行为。此事已转交税务局采取行动。另有63家案件正在调查中，其中4家。位于曼谷、素叻他尼和班武里府地区的企业被发现涉嫌提名，对此正在收集信息，并将转发给执法机构，进一步扩大调查。