西班牙银行高管卷入商业间谍丑闻 面临11年监禁指控

西国华人讯：

西班牙建筑巨头Sacyr前总裁Luis del Rivero近日向国家审计署提起诉讼，指控BBVA银行前总裁Francisco González等人涉嫌行贿、经济间谍、伪造文件等罪行，要求判处11年监禁。目前，西班牙司法当局已对此展开深入调查……

 编译：默声         责编：菁楠     美编：伟兴

9月16日，《经济学家报》披露了一起重大商业法律诉讼。近日，西班牙上市建筑公司Sacyr的前总裁Luis del Rivero已向国家审计署刑事处提交起诉书，请求对BBVA银行的前总裁Francisco González、前首席执行官Ángel Cano以及前国家警察总队专员José Manuel Villarejo判处11年监禁。

在起诉书中，Luis del Rivero指控上述三人涉嫌连续行贿，要求判处七年半的监禁。此外，他还提出了经济间谍活动、泄露机密以及伪造文件等罪名，若这些罪名成立，将增加三年半的监禁时间。

据了解，BBVA银行曾雇佣退休警长Villarejo以防范Sacyr可能的敌意收购。Sacyr公司曾对BBVA的股份表现出合法商业兴趣，但此举引起了BBVA前总裁González的警觉。

Sacyr公司在起诉书指出，BBVA高层采取了非法的间谍行动，包括在媒体上进行负面宣传、监听Luis del Rivero的私人电话，侵犯了其隐私。

在法官提出对BBVA及其前总裁进行调查后，Luis del Rivero进一步指控BBVA的安全总监Julio Corrochano是这一系列非法活动的策划者。Corrochano被控在长达20年的时间里，参与了商业间谍组织的招募工作。

起诉书还揭露了BBVA的高级官员们对这些非法行为的知情。Luis del Rivero声称，BBVA雇佣了Villarejo领导的商业间谍情报组织Grupo CENYT，通过其公司和公职人员为BBVA执行非法活动。

CENYT是一家商业咨询公司，拥有广泛的人力和技术资源，包括人员、车辆、通信设备和信息收集工具。

Luis del Rivero在起诉书中要求没收Villarejo及其合伙人Rafael Redondo的非法所得，特别是BBVA支付给CENYT公司的金额，这些金额被认定为“犯罪所得利润”。

起诉书还显示，从2004年到2018年，BBVA支付CENYT集团的服务费用高达1000余万欧元。Luis del Rivero强调，这些服务实质上侵犯了客户及其家人的隐私，其行为堪比间谍电影中的情节。

据BBVA银行官方声明，西班牙司法当局已对CENYT公司的活动进行了调查，法院也已启动对银行多名前任董事会成员的简易程序。

迄今为止，此案对银行的业务、声誉或股价表现没有任何影响，现任董事会成员与此案无关。

专家指出，该案件的结果和银行的应对策略可能导致监管机构对银行业采取更严格的措施，进而影响整个行业的市场表现和融资成本。

来源：eleconomista