中国富商本地家办四名前员工 被指控挪用7400万元款项

在本地创立家族办公室的中国富商将四名前员工控上法庭，称后者从家办和旗下公司共挪用了7400万元款项。

法庭文件显示，这名超高净值的中国商人Zhong Renhai通过他的家办Panda Enterprise和旗下公司Lee Fung International，将四名前员工控上法庭。 

《日经新闻》查悉，这四人都是本地人士。法庭上周下令冻结了他们在全球范围内的资产，包括由他们控制的一家英属维尔京群岛的实体。报道指出，这意味着法庭发现了足够证据，需要冻结他们的资产。

原告Zhong Renhai于2023年12月发现款项被挪用，因此在2024年1月将四人解雇。外部法务会计师发现，Zhong Renhai账户中的7400万新元被挪用。

三名被告被指在2019年至2022年期间领取了超过应得数额的薪酬。在这四年中，他们分别多领了293万元、267万元和276万元。

此外，其中一人涉嫌伪造文件，利用在英属维尔京群岛注册的公司挪用属于Zhong Renhai的2500万美元（约3331万7500新元）的款项。

法庭文件显示，针对指控，前员工们辩称其中一人有权决定他们的工资和奖金，但遭到原告否认。

四名被告早前曾申请撤销法院冻结其资产的命令，称原告“滥用程序”，但未能如愿。

据《日经新闻》了解，被指控的欺诈行为有很大一部分发生在冠病疫情期间，当时原告无法身在新加坡。

一位不愿透露姓名的知情人士表示，被告能够利用系统和检查的缺失，因为得以在家族办公室内“不守规矩”。