2024-10-04 19:52 阅读量:5k+
华人号:新·资讯为了更有效地打击洗钱活动,政府跨部门委员会建议多管齐下提高政府机构的执法能力,包括设立新的案件协调与合作网络(AML Case Coordination and Collaboration Network)。
这是政府跨部门委员会检讨反洗钱框架后,所提出的建议之一。这个网络将建立在现有跨机构可疑交易报告分析行动小组的基础上。目前,政府通过这个小组,协调针对重大洗钱案所采取的行动。
预计,网络成立后将有更多成员,到时当局就能采取更广泛的措施来打击犯罪活动。
内政部政务部长孙雪玲在记者会上表示,不法分子一定会不断尝试新手段来掩饰犯罪行径。因此,我国必须针对犯罪分子的新花招,制定有效的策略。
她说:“执法机构必须有能力对犯罪分子采取有效的执法行动,并惩戒那些负责把关但失责的业界人士。对此,我们将不断地完善反洗钱法规,法律惩罚框架以及执法机构之间的信息分享与协调机制,提升政府的执法能力。
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